堪稱史上規模最大! 九州博弈集團洗錢438億 檢偵結起訴

南部中心／謝耀德、陳芷萍 高雄市報導

台中地檢署偵辦九州博弈集團洗錢案，8月23日偵結起訴。檢方發現，集團總裁陳政谷和多名幹部，利用旗下公司自行開發的第三方支付系統，將賭資和詐騙款項洗成合法金錢，洗錢金額高達438億。檢方搜索65處，查扣的不動產、名車、現金等就高達41億，堪稱史上最大的洗錢案。

行李箱打開，裏頭裝的是一個個的牛皮紙袋，撕開紙袋，赫然發現是好幾疊的千元大鈔，每一包都是百萬元，足足有好幾十包，數都數不完，還得出動點鈔機。不只現金，還有一堆金飾，上百萬的名錶和名酒，以及十幾部的超跑和名車，這些都是檢方在偵辦九州博弈集團洗錢案中查獲到的。高雄市調站調查專員許馨尹表示，車輛的部份其實大概有將近二十部，因為拍賣有折價的問題，盡量讓他們能夠贖回就贖回，所以目前只剩三台車還沒有變價之外，其他都已經拍賣，或者是讓犯罪嫌疑人他們自己拿錢來贖回。

檢方發現，九州公司經營線上博弈，利用人頭，透過旗下的剛谷公司所開發的第三方支付系統，化身為企業客戶，再將賭客的賭資，利用虛擬帳號匯入第三方支付，由企業客戶收款，之後再由車手領出，或存入其他帳戶，洗錢高達438億元，堪稱是台灣史上最大新型態的洗錢案。高雄市調站調查專員許馨尹指出，當賭客匯錢到虛擬帳戶，其實就是匯錢到第三方支付對應的實體帳戶，第三方支付就會再把錢匯到他企業客戶的人頭帳戶裏面去，這個錢就會由博弈集團他們的車手，或是他們的員工再把錢領走。檢方五月份展開收網，搜索公司等65個據點，在高雄五星級酒店房間中逮捕到九州集團總裁陳政谷，查扣近20台名車，價值約1億元；現金搜出17億6千萬；25筆不動產總計24億；另外還有141個銀行帳戶，14億元，全部加一加，總計查扣41億元。剛谷不只替線上賭博洗錢，也掩護詐騙集團詐款1853萬元，集團11名人已遭收押，全案偵結，依賭博、詐欺、洗錢、組織犯罪等多項罪名，起訴32人。

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