地產大亨勾結銀行主管洗錢36億 7嫌移送法辦
調查局航業調查處去年底接獲情資，疑似有不法詐騙集團，勾結金融高層主管虛設行號，從事不法洗錢的勾當，經報請臺中地檢署指揮偵辦，還跨縣市動員臺中、高雄、彰化、苗栗等縣市調查站以及中部機動，會同刑事警察大隊偵8隊等單位組成專案組，經長期蒐證追查，終於偵破以某開發公司洪姓負責人為首的「詐欺及洗錢集團」，勾結台中商銀潭子、北屯、中正以及苗栗縣的頭份等多個分行高層主管，以虛設公司行號方式從事洗錢，總計不法洗錢金額超過新台幣36億4千萬元；並同步聲請查扣洪姓主嫌名下的不動產、銀行帳戶現金、股票及名車等不法所得，總計近2億7千萬元。
檢方表示，以洪姓主嫌為首的詐欺及洗錢集團，為隱匿、掩飾詐欺不法犯罪所得，勾結「台中商銀」各分行經理人員，幫助不法集團以在行外且不留存開戶影像照片的方式，分別在多個分行，虛設12個企業社或實業社等行號名義開設金融帳戶，並藉由「調高鉅額轉帳」額度，以及「包庇延遲」等手法，向主管機關申報異常交易等方式，將不法集團透過詐騙、線上博奕等大筆不法所得，迅速轉移到所虛設的帳戶中，再透過網銀密集轉帳，藉以掩飾大量不法所得來源並隱匿其去向。
航調處副主任簡宇蔚強調，洪姓主嫌等人，勾結台中商銀多家分行高層主管，從事不法洗錢等犯罪行為，嚴重擾亂國內金融秩序，衝擊國人對於金融機構嚴格把關之信心；全案經偵訊，已將一干嫌犯依法移送臺中地檢署擴大偵辦；經檢方積極偵辦後，分別將洪姓主嫌以及銀行多名主管共7人，依涉犯刑法加重詐欺、賭博、 偽造文書及違反銀行法之特別背信、洗錢防制法之鉅額洗錢、組織犯罪防制條例等罪嫌提起公訴，並建請院方接續延押在押被告。
※被告未經審判證明有罪確定前，推定其為無罪。