西班牙籍男子奧納德(Salvador Alejandro Llinas Onate)涉嫌在義大利犯下詐騙案後潛逃到台灣,他在台生活5年後案情才曝光被遣送出國。民眾黨立委黃珊珊今(19日)在立法院財政委員會指出,奧納德在台期間竟能在銀行開戶,對此,金管會證實,奧納德在8家銀行開戶,並擔任公司戶負責人或本人開戶,而為因應此次事件,已發函給各銀行需做回溯性清查,並進行開戶控管。
奧納德涉嫌在義大利犯下3,000萬歐元(約新台幣10.5億元)的汽車租售詐騙案,於2019年帶著妻小合法依親來台,領有我國核發的外僑居留證,在台期間還開設公司,今年10月間移民署發現他被義大利與西班牙列為國際通緝犯後,將他遣送出國。
黃珊珊今日在財委會質詢詐騙議題時,提到奧納德案例,她質疑奧納德涉詐騙竟還能在台灣登記公司,甚至到銀行開戶,對此,金管會銀行局長莊琇媛表示,經查,奧納德有在8家銀行開戶,分別擔任公司戶負責人或本人有開戶。
莊琇媛指出,先前已有些銀行在資料庫看到有關奧納德的負面新聞,因此部分銀行有做控管,至於仍有銀行讓他開戶,莊表示可能牽涉到資訊落差,強調為了因應此次事件,已發函給各銀行需做回溯性清查,並進行開戶控管。黃珊珊則給予1個月的時間,請莊琇媛回復各銀行清查客戶的資料。
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