男替菲律賓博弈網洗錢12億 「跨境水房」賺手續費120萬
日前刑事局破獲一起境外博弈洗錢案，27歲的李姓男子組成轉帳水房，以經營博弈為由，透過菲律賓的第三方支付平台，向他人收購金融帳戶，再交給詐騙集團，進行LINE假投資真詐騙-，刑警獲報後，深入調查，將李男等6人逮捕歸案，並依法究辦。
李男在台中北區的一處商辦設立據點，李男從去（111）年8月開始，以第三方支付公司名義為掩護，實際從事跨境博弈轉帳水房工作，經由大量菲律賓電信門號，註冊取得菲律賓金融支付平台「Gcash」及「Maya」帳號，再透過簡訊接收器（貓池）來大量接收認證碼，進行出入金。
據警方統計，李男自成立轉帳水房交易迄今，經手總金額約21億490多萬菲律賓披索（約台幣12億多元），李男再以交易金額的千分之1（約120萬）作為手續費，刑事局電信偵查大隊、第四分局、台中地檢署等單位共同偵辦。
警方兵分多路進行搜索，現場逮捕轉帳水房內的3名犯嫌，查扣5台轉帳用的電腦、28支涉案用工作手機、簡訊接收器（貓池）、2955張國外電信門號等贓證物；另外，在北屯區、南屯區逮捕其他共犯，還在共犯家中查獲8發手槍子彈，刑警將眾人依涉嫌詐欺、《洗錢防制法》及賭博等，移送台中地檢署偵辦，並持續追查幕後犯罪集團。
刑事警察局表示，詐欺、網路賭博等犯罪是黑道幫派重要不法所得來源，尤其是幫派涉及詐欺案件，組織化分工及暴力手段危害人民身體、財產安全，警方將從人頭帳戶端阻斷詐欺集團不法金流源頭，使詐欺、洗錢犯罪斷鏈而無法得逞，亦持續向上溯源查緝、查扣犯罪所得，並追查幕後主嫌、瓦解犯罪組織。
立即加入《TVBS娛樂頭條》LINE官方帳號，給你滿出來的八卦和娛樂大小事！
留言 11