恆耀國際精品公司5年前招攬會員,對外宣稱買鑽石打8折、可代為保管鑽石,每月可換禮券,每年最高獲年利率18%禮券,還保證還本,5年來吸金高達2億2千793萬;高雄檢調上月底執行搜索,訊後依違反銀行法、洗錢防制法等罪聲押公司負責人林子勛及總監曾麒峵2人。
高雄檢調調查發現,恆耀國際精品公司自2016年10月起至2021年10月間止,以恆耀公司名義,對外招募民眾成為恆耀公司的VIP會員,並向會員宣稱購買鑽石價金可打8折,但可先由恆耀公司代為保管鑽石。
檢調追查,恆耀公司將VIP會員設定為期3年期限,向會員佯稱每投資單位為10萬元,每月公司會依投資單位發放不同面額的禮劵,禮券可兌換等值商品或折換現金,每年最高可獲得年利率18%的禮劵。若賺取盈餘,恆耀公司還保證事後以原價向投資人回購鑽石,形同保證還本,吸引投資人投資。
檢調接獲被害人檢舉,指恆耀公司非法吸金,經蒐證屬實,由高雄地檢署檢肅黑金專組主任檢察官宋文宏、檢察官許紘彬指揮法務部調查局南部地區機動工作站,於4月27日上午7時許,至高雄市、台南市等6處同步執行搜索,扣得筆記型電腦、平板電腦、手機、彩鑽及戒指等物,並帶回公司負責人林子勛等9人。
檢調調查,恆耀公司實際負責人為林子勛(44歲),由曾麒峵(45歲)擔任總監,負責人事、教育訓練等業務,另黃姓男子和楊寧分別為人頭負責人、總監特助,其餘人則為公司員工。
該公司5年來累計違法吸金約2億2793萬元,全數由負責人林子勛收取,檢方訊後依違反銀行法、洗錢防制法等罪嫌聲押林子勛、曾麒峵、楊寧等3人,其中林、曾2人遭法院裁定收押,楊女則以8萬元交保候傳。另黃男頭和其餘被告,檢察官諭令以5萬元交保或請回。