【更新】聯邦銀行爆行員幫詐團洗錢5千萬！經理、理財主管2人收押、5人交保
新北地檢署查出，聯邦銀行有行員涉當詐團內鬼協助洗錢5千萬元，昨指揮警方到聯邦銀行通化分行等處搜索，查扣350萬元贓款，並以被告身分帶回通化分行張姓經理、滕姓理財主管及5名行員等7人偵訊，檢方訊後向法院聲押張、滕獲准；包括通化、忠孝及台北分行在內的5名行員，則以5萬元到10萬元不等金額交保。
新北檢指出，專案檢察官朱柏璋去年9 月指揮警方偵辦一起詐欺集團案件，查出吳姓及洪姓主謀涉嫌招募人頭擔任虛設行號負責人，利用企業網銀可以大筆轉帳的特性，用「投資」名義將詐騙贓款層層線上轉匯，最後提出現金轉成虛擬貨幣，企圖製造金流斷點以逃避檢警追緝。檢警認定，該集團從去年8月到查獲為止，共詐騙超過200名被害人，詐騙或洗錢的金額逾5億元。
新北檢表示，專案小組持續追查犯罪集團金流，陸續於去年9月、今年 4 月13日、7 月5日發動過3波搜索，這次為第4波搜索行動；全案迄今共搜索39處、拘提38 名被告，已向法院聲押禁見 17人獲准，查扣的犯罪所得高達2200 萬元。檢警從查扣的證物抽絲剝繭，懷疑有銀行員協助詐團提款、洗錢等，據此揪出弊情。
檢警查出，聯邦銀行通化分行張姓經理、滕姓理財主管，明明身為銀行從業人員，應嚴格遵守防制洗錢等法令，對於疑似洗錢之高風險客戶及交易，更應該加強確認客戶身分並嚴格控管帳戶，沒想到，他們竟於今年3 月底起至4月中旬檢警執行第2波搜索為止，勾結吳姓主謀所屬的詐團，讓他們可以順利「臨櫃提領」匯入聯邦銀行的可疑金流。
此外，張嫌、滕嫌還涉嫌協助詐團成員開立公司帳戶，放水讓詐欺集團提領及匯入大額款項，另協助詐團「解除風控帳戶」以順利洗錢及迅速移轉資金。調查指出，他們疑似和詐團約定，每筆款項可抽佣「1％」，涉嫌協助詐團處理的金額上看5千萬元，而全案有多達65人受害。
新北檢昨指揮刑事警察局偵查第6大隊、台中市刑事警察大隊、台北市信義分局搜索聯邦銀行通化分行，另搜索兩名被告住處；專案小組也同步前往聯邦銀行總行、台北分行、忠孝分行調取相關交易憑證及文書、電磁紀錄，並當場查扣350萬元贓款。檢警昨天除了帶回7名行員偵訊外，也傳喚1名證人到案說明。
檢察官漏夜複訊後，認定張姓經理、滕姓理財主管位居主導地位，認定他們違反《銀行法》、《刑法》加重詐欺、《洗錢防制法》及《組織犯罪條例》等罪名，罪嫌重大且有串滅證之虞，漏夜向法院聲請羈押禁見獲准。昨天同步到案的通化分行薛姓存匯主管、張姓女行員、台北分行余姓女存匯主管及忠孝分行張姓女行員、顏姓行員，檢方初步研判，應是受張嫌、滕嫌指示而為，諭知以5到10萬元不等金額交保候傳。
聯邦銀行昨發布重訊證實，檢警赴分行搜索及詢問行員，強調聯邦銀行依法配合調查程序，不造成財務影響，搜索行動對公司營運無關。
09:16 : 發稿
18:05 : 更新(更新檢方、法院進度)
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