公開資訊觀測站重大訊息公告
(4930)燦星網-代子公司廈門燦坤實業股份有限公司公告召開2022年股東會相關事宜
1.董事會決議日期:111/03/12
2.股東會召開日期:111/05/13
3.股東會召開地點:漳州燦坤實業有限公司會議室(福建省漳州市台商投資區燦坤工業園)
4.召集事由一、報告事項:
議案一：審議2021年度報告及報告摘要
議案二：審議2021年度董事會工作報告
議案三：審議2021年度監事會工作報告
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
議案一：審議2021年度財務決算方案
議案二：審議2021年度利潤分配預案
議案三：審議2022年度日常關聯交易案
議案四：續聘會計師事務所議案
議案五：關於控股子公司漳州燦坤開展金融衍生品交易的議案
議案六：關於控股子公司漳州燦坤委託理財額度的議案
議案七：關於控股孫公司上海燦坤委託理財額度的議案
議案八：關於修訂「公司章程」的議案
議案九：關於修訂公司章程附件「股東大會議事規則」的議案
議案十：關於修訂公司章程附件「董事會議事規則」的議案
議案十一：關於修訂公司章程附件「監事會議事規則」的議案
7.召集事由四、選舉事項:
議案一：董事補選案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:廈門燦坤實業股份有限公司所在地並無停止過戶之規定，其僅需敘明股權登記日為111年4月29日。
延伸閱讀：
資料來源-MoneyDJ理財網