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代操期貨有高額紅利 前營業員吸金、詐騙11億元收押

陳姓前期貨營業員渉嫌吸金、詐騙11億元,新北地檢署聲押獲准。(資料照)

〔記者王定傳/新北報導〕陳姓前期貨營業員等人涉嫌以代操期貨、投資海外基金及透過國外交易平台投資期貨名義,並承諾保證返還本金,且有10%至216%的高額年息,對外吸金,另以須匯款至海外帳戶才可贖回投資本金等話術騙錢,總計吸金及詐財11億元,新北地檢署昨指揮調查局台北市調查處、台北市政府警察局刑事警察大隊發動搜索,訊後將陳男聲押禁見獲准。

檢調警獲報,陳男與共犯之一的日盛期貨股份有限公司現任林姓營業員,涉嫌勾結非法代操業者陳姓女子等人,以代操期貨、投資海外基金及透過國外交易平台投資期貨名義,並承諾保本且有10%至216%的高額年息,對外吸金;另以須匯款至海外帳戶才可贖回投資本金等話術向投資人騙錢,從2013年至2021年間,總計吸收、詐騙資金達11億餘元。

新北檢檢肅黑金專組主任檢察官洪三峯、檢察官陳柏文昨指揮台北市調查處及台北市政府警察局刑事警察大隊偵二隊等單位,前往日盛期貨公司等18處搜索,查扣契約書、電磁紀錄及出售房屋價金數百萬元等物,並約詢被告9人、證人6人到案說明;此外,法院已裁定扣押與本案有關的土地建物1筆、銀行帳戶27筆及證券帳戶4筆。

檢察官訊問後認為,陳男違反銀行法、詐欺、洗錢防制法、期貨交易法等,所犯為重罪且有逃亡、串證及反覆實施詐欺犯罪之虞,向法院聲請羈押禁見獲准,林男等7人則分別諭令3萬元至15萬元不等金額交保,陳女另案執行中。

新北檢表示將從嚴從速偵辦類似案件,並積極追索及查扣犯罪所得,以打擊吸金及詐騙等犯行,維護金融秩序及保護民眾財產安全,並亦呼籲民眾投資陷阱多,務必保持警戒心,避免遭受財產上損失。

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