西班牙籍男子奧納德在義大利涉犯3,000萬歐元（約10.5億台幣）詐騙案，逃來台灣生活5年，財委會立委黃珊珊質疑，這名詐騙男在台竟仍可開戶？金管會證實，這名詐騙男在8家銀行開戶，以擔任公司戶負責人或本人開戶。
銀行局長莊琇媛說，因應這是次事件，已發函給各銀行需做回溯性清查，若有負面新聞，需要做開戶控管。
黃珊珊質疑，這八家銀行難道沒有做KYC嗎？國際詐騙通緝犯竟然可以在台灣爽爽過，洗錢防制是否淪於口號？要求金管會需一個月內回復各銀行清查結果。
莊琇媛說，已請各銀行要求對開戶者負面新聞做清查和控管，當時該詐騙男讓他開戶可能是因為資訊落差。
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