高雄警掃蕩跨境洗錢集團 斷9兆越南盾不法金流

記者張翔／高雄報導

高雄市警察局刑事警察大隊科偵隊近日接獲線報，指稱李姓嫌犯以高薪為誘餌，招募共犯從事非法洗錢及匯兌活動，警方獲報後立即組成專案小組，並報請高雄地方檢察署指揮偵辦，全面展開掃蕩行動。

警方在調查中發現，李姓主嫌(41歲)透過網路招聘或由內部成員介紹親友加入，強調「高薪、輕鬆、無需經驗」的條件，吸引年輕人從事非法工作。這些人員主要負責協助境外博弈網站或資金盤網站轉帳不法金流，並利用層層境外帳戶掩飾資金流向，以規避監管。為提升效率並減少人為痕跡，集團還設計了自動化程式來簡化整個洗錢過程。

該犯罪集團為躲避警方的追蹤，刻意分散據點並實行居家辦公，以避免被一網打盡。專案小組經過多月的深入調查與蒐證，鎖定高雄、桃園、台中等多個可疑據點，並於日前同步展開大規模搜索行動，突襲10多處地點，並當場逮捕多名正在進行洗錢與轉帳操作的成員，此次行動總共逮捕以李嫌為主的19名嫌犯，成功瓦解該集團的無人機房與居家操作據點。

經警方初步估算，該集團在過去兩年間經手的賭博網站入金和出金的洗錢金額高達9兆越南盾，約合新台幣120億元。為了追繳非法所得，警方已向高雄地方法院聲請扣押李嫌名下價值約4500萬元新台幣的房產。

警方持續蒐證及溯源追查，陸續追查金主、系統商、地下匯兌業者等共犯到案，移請高雄地方檢察署偵辦。

警方強調，隨著立法院通過打擊詐欺和洗錢的相關法案，對於涉及大額洗錢和詐欺的刑罰將加重。警方呼籲民眾在求職時應謹慎選擇，不要被短期利益所誘惑，以免誤入歧途。未來，警方將持續追查洗錢集團，斷絕不法金流，維護社會的公平與正義。