虛擬幣實體店詐騙 半年吸金2億

新北市刑警大隊破獲國內首起虛擬貨幣實體店面詐騙案，以27歲邱姓主嫌為首的詐團私設股市操盤群組，慫恿股民轉投資泰達幣（USDT），並介紹被害人到實體店面買入泰達幣，待被害人加入群組代操，款項即遭侵吞。警方逮捕邱嫌6人並查扣約11萬顆泰達幣（折合新台幣330萬元），追查金流估計詐團半年獲利逾2億元，全案依《洗錢防制法》、詐欺等罪嫌送辦。

警方調查，27歲邱男、22歲周男共組詐騙集團，採股市詐騙模式，先成立股市操盤群組，要求學員下載詐團自製的APP，透過「老師」代操均顯示獲利，待被害人上鉤後，誆稱近期股市利潤不高，建議轉投資虛擬貨幣，但因在虛擬貨幣交易平台開立帳戶手續繁瑣，慫恿學員直接到新北市板橋區的虛擬貨幣實體店面購買。

被害人到實體店後，店員依正常程序協助被害人開設虛擬貨幣交易平台帳戶，為取信被害人，詐團自製泰達幣儲值卡，面額從100顆到5萬顆不等，店員依被害人購買顆數交付儲值卡，被害人掃描卡上QR Code，帳戶確實會轉入對應卡片面額的泰達幣顆數。

被害人取得泰達幣後，將泰達幣匯入代操群組名下帳戶即遭詐團侵吞，詐團卻向被害人謊稱無法出金。有被害人發現被騙後，懷疑是代操群組與虛擬貨幣實體店勾結，登門要求店員賠償，但店員辯稱虛擬貨幣確實匯入被害人帳戶，後續操作買賣與店家無關。

據了解，該實體店面去年8月開幕，警方10月底即接獲多名被害人報案，經追查金流及跟監蒐證，12月底搜索實體店面並逮捕周男等5名機房成員與車手，查扣450張儲值卡；警方上周再逮獲首腦邱男到案，追查金流赫然發現高達逾2億元。邱男等人矢口否認詐騙，辯稱純屬投資失利造成被害人損失。

警方表示，全球掀起加密貨幣淘金熱，交易平台手續步驟繁瑣，該集團看準許多想要小試身手的投資者，打著專人教學、簡單入門的口號，誘騙被害人掉入陷阱，而成立虛擬貨幣實體店面則是國內首見，警訊後將邱男6嫌移送新北地檢署偵辦。