水房成員偽裝上班族 洗錢逾44億

記者張翔∕高雄報導

高雄市刑大接獲線報，洗錢集團利用住宅大樓從事線上支付平台洗錢匯兌等不法行為情資，遂會同新興、苓雅分局等單位共組專案小組，並報請高雄地檢署指揮偵辦，一舉破獲博弈洗錢集團，逮捕以沈姓犯嫌為首的二十一名水房成員，洗錢逾四十四億，不法所得約新台幣一千五百萬元。

警方表示，沈姓主嫌租用住宅大樓招募數名青年從事線上支付平台洗錢匯兌等不法行為，洗錢集團為了躲避警方追緝，並多次轉換據點避免警方追查，市刑大共組專案小組，十六日見時機成熟一舉破獲藏匿在住宅大樓上的博弈洗錢集團，逮捕以沈姓犯嫌為首的二十一名水房成員，現場查扣電腦主機十組、手機一０八支及網路設備一批等犯罪所得及證物，全案以違反賭博罪、洗錢防制法、移請高雄地檢署偵辦。

該集團為分散遭警方查緝風險，選擇與一般上班族相同時段，偽裝為住戶出門上班，頻繁轉移設備及人員。另沈姓主嫌以高薪、工作輕鬆為誘因，在網路招募相關共犯成員，分為三班制輪番運作，以自動化程式輔助作業流程，節省人力負擔及開銷外，更可以降低出入成員數量以避免遭檢舉，並以境外帳戶層層轉帳來躲避查緝，協助境外詐欺及網路簽賭集團轉帳贓款，進而從中抽成牟利，初估該集團短短十個月內經手賭博網站洗錢金額已逾越南盾三兆五千二百三十五億六千三百萬餘元，換算新台幣逾四十四億元八千多萬元。