公開資訊觀測站重大訊息公告
(6643)M31-公告本公司董事會決議召開一○九年股東常會
1.董事會決議日期:109/02/19
2.股東會召開日期:109/05/29
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號2樓多功能會議室
4.召集事由一、報告事項:
（1）民國108年度營業報告。
（2）審計委員會審查報告。
（3）民國108年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
（4）修訂本公司「公司治理實務守則」案。
（5）修訂本公司「誠信經營守則」案。
5.召集事由二、承認事項:
（1）民國108年度營業報告書及財務報表案。
（2）民國108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
（1）修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
（2）修訂本公司「背書保證作業程序」案。
（3）修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:
（1）本公司全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
（1）解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/03/31
11.停止過戶截止日期:109/05/29
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。
14.其他應敘明事項:無。 資料來源-MoneyDJ理財網
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