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(9934)成霖-公告變更本公司110年股東常會召開地點
1.董事會決議日期:NA
2.股東會召開日期:110/05/28
3.股東會召開地點:台中市西屯區台灣大道四段610號4F
4.召集事由一、報告事項:
1.本公司109年度營業報告。
2.本公司109年度審計委員會查核報告。
3.本公司109年度董事及員工酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.本公司109年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。
2.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
3.修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。
4.以資本公積發放現金股利案。
7.召集事由四、選舉事項:選舉第18屆董事(含獨立董事)。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/03/30
11.停止過戶截止日期:110/05/28
12.其他應敘明事項:
原股東會場地因地方政府防疫命令暫時休業。
本公司為使股東常會能順利進行，故將110年股東常會會議地點變更，特此敘明。 資料來源-MoneyDJ理財網
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