'กรณ์'จี้นายกฯอนุทินขยายผลจับคนใกล้ชิดรัฐบาลผู้บงการ"เบน สมิธ-ยิม เลียก"
ปปง.สั่งอายัดทรัพย์เครือข่ายฟอกเงินมูลค่าแปดพันล้าน
กรณีสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) แถลงผลการดำเนินการตามคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2569 เพื่อยึดและอายัดทรัพย์สินจำนวน 34 รายการ รวมมูลค่าประมาณ 8,269 ล้านบาท จากเครือข่ายบุคคลทั้งไทยและต่างชาติรวม 34 ราย ทรัพย์สินประกอบด้วยรถยนต์หรู 6 คัน เงินสด และหลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขายหุ้นกับบัญชีเงินฝากอีก 28 รายการ หลังพบหลักฐานเชื่อมโยงพฤติการณ์ความผิดมูลฐานหลายประเภท ทั้งยาเสพติด การค้ามนุษย์ ฉ้อโกงประชาชน และองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ โดยกลุ่มผู้กระทำความผิดมีรายชื่อสำคัญ อาทิ MR. LEAK YIM, นางวิรินยา ยิมจ์ และ MR. SMITH BEN ซึ่งใช้วิธีโอนเงินจากประเทศเพื่อนบ้านเข้าไทยก่อนกระจายไปต่างประเทศ
กรณ์เตรียมอภิปรายสภาจี้นายกจัดการผู้บงการใกล้ชิดรัฐ
นายกรณ์ จาติกวณิช สส. บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊ก (คลิก) กรณีการสั่งอายัดทรัพย์ดังกล่าว โดยระบุว่าเป็นไปตามรายละเอียดที่เคยแจ้งต่อ ก.ล.ต. และ ปปง. เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2569 แต่ยังพบข้อพิรุธในกลุ่มนิติบุคคลเฉพาะกิจที่ตั้งขึ้นมาเพื่อซื้อหุ้นจากภรรยานาย Ben Smith และธนาคารในกัมพูชาของนาย Yim Leak พร้อมระบุว่าจะนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่วาระการอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรช่วงเช้าวันที่ 10 เมษายน 2569 เพื่อตรวจสอบจุดยืนของนายกรัฐมนตรีว่าจะกล้าดำเนินการกับบุคคลที่มีรายชื่อใกล้ชิดรัฐบาลหรือไม่ โดยเน้นย้ำให้รัฐบาลเดินหน้าไล่จับตามพฤติกรรมความผิดจริงโดยไม่เลือกปฏิบัติเพื่อรักษาผลประโยชน์ชาติ
เผยเส้นทางเงินสแกมเมอร์โยงบริษัทพลังงานและรัฐมนตรี
ข้อมูลจากพรรคประชาธิปัตย์ระบุว่า เครือข่ายสแกมเมอร์และทุนสีเทามีความเกี่ยวพันกับธุรกรรมซื้อขายหุ้นบริษัทพลังงานรายใหญ่และกรณีขายหุ้นซึ่งมีความผิดปกติทางเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงถึงบุคคลระดับรัฐมนตรี 2 คนในรัฐบาลปัจจุบันและนักการเมืองรวมกว่า 10 คน
พฤติการณ์มีการใช้นิติบุคคลต่างประเทศและบริษัทในตลาดทุนไทยเป็นเครื่องมือบังหน้าเพื่อฟอกเงินและเลี่ยงภาษี นอกจากนี้ยังพบความเชื่อมโยงกับการดำเนินคดีฟอกเงินในสิงคโปร์ของบริษัท Capital Asia Investments ซึ่งถูกอายัดทรัพย์กว่า 160 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หากรัฐบาลไทยภายใต้การนำของนายกฯอนุทิน ไม่เร่งดำเนินการอาจกระทบต่อความน่าเชื่อถือในระดับสากลและอธิปไตยทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างรุนแรง