การบินไทยแจ้งประชุมผู้ถือหุ้น 19 ธ.ค.นี้ เลือกกรรมการชุดใหม่
The Bangkok Insight
อัพเดต 07 พ.ย. 2568 เวลา 03.09 น. • เผยแพร่ 07 พ.ย. 2568 เวลา 03.09 น. • The Bangkok Insightการบินไทย แจ้งตลาดหลักทรัพย์ ประชุมผู้ถือหุ้นออนไลน์ 19 ธ.ค.นี้ พิจารณาเพิ่มกรรมการ พร้อมเลือกกรรมการชุดใหม่จาก 11 คน อนุมัติค่าตอบแทน
บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ทำหนังสือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แจ้งมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งพิเศษ เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 มีมติที่สำคัญสรุปได้ดังนี้
1. อนุมัติการเรียกและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ ปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 19 ธ.ค. 2568 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (Record Date) เป็นวันพฤหัสบดีที่ 20 พ.ย. 2568
การประชุมในวันที่ 19 ธ.ค. 2568 มีวาระพิจารณาอนุมัติการกำหนดจำนวนกรรมการเพิ่มเติม จากเดิมคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 คน เป็นให้คณะกรรมการบริษัทฯ 15 คน นอกจากนี้ มีพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย
2. เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดจำนวนวนกรรมการเพิ่มเติมจากเดิมคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 คน เป็นให้คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 15 คน และเนื่องจากปัจจุบัน บริษัทฯมีกรรมการรวมจำนวน 11 คน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 กรรมการของบริษัทฯ ที่จะต้องออกตามวาระเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ทั้งหมด จึงมีจำนวน 4 คน ได้แก่
1. นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กรรมการ 2. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการ 3. พลอากาศเอกอำนาจ จีระมณีมัย กรรมการอิสระ และ 4. นายชาย เอียมศิริกรรมการ และประกอบกับเนื่องจาก นายปกรณ์ ธนสุวรรณเกษม ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้แจ้งความประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่งดังกล่าว โดยให้การลาออกมีผลในวันที่ 7 พ.ย. 2568 เป็นต้นไป
ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติม เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก โดยมีรายนามบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ดังนี้
1. นางชาริตา ลีลายุทธ กรรมการ
2. นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ กรรมการอิสระ
3. นายญนน์ โภคทรัพย์ กรรมการอิสระ
4. นายพลากร หวั่งหลี(จะลาออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทเอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทไทยแอร์เอเชีย จำกัด หากได้รับการเลือกตั้ง กรรมการอิสระ
5. นายรพี สุจริตกุล กรรมการอิสระ
6. นายวัชรา ตันตริยานนท์ กรรมการอิสระ
7. ดร.วิรไท สันติประภพ กรรมการอิสระ
8. นายชาย เอี่ยมศิริ ได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้ามา ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
9. พลอากาศเอกอำนาจ จีระมณีมัย ได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
บุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กำหนดเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
10. นายชาญ ศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการ
11. ผศ.ดร.ประชา คุณธรรมดี กรรมการ
ในการกำหนดจำนวนกรรมการของบริษัทฯเพิ่มเติม และการสรรหา เสนอให้เลือกตั้งกรรมการนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ(โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย)ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างรอบคอบด้วยความระมัดระวังแล้วเห็นสอดคล้องตามที่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอว่ามีเหตุผลอันสมควรที่จะทบทวนความเหมาะสมและเพียงพอของจำนวนกรรมการบริษัทฯความหลากหลายในโครงสร้างของกรรมการบริษัทความเหมาะสมคุณวสมบัติและทักษะของกรรมการที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในกรรมการบริษัทฯ โดยเห็นว่าการกำหนดจำนวนกรรมการเพิ่มเติมจากเดิม 11 คน เป็น 15 คน จะช่วยให้การปฎิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอว่า บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสม กับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มีคุณสมบัติหรือลักษณะ ต้องห้ามตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัทฯกำหนด ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับ Board Skills Matrix ของบริษัทฯ และบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ อิสระมีคุณสมบัติสอดคล้อง กับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ตลอดจนสามารถให้ความเห็นและใช้ดุลยพินิจได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
และแม้ว่าพลอากาศเอก อำนาจ จีระมณีมั้ย จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ เกินกว่า 9 ปี แต่ท่านยังคงมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ โดยสามารถให้ความเห็นและใช้ดุลยพินิจได้อย่างเป็นอิสระอันจะ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- เช็กด่วน! บอร์ดการบินไทยเคาะ 8 กรรมการใหม่ 'วิรไท-รพี-อำนาจ-ญนน์-พลากร' ติดโผ
- แข่งเดือด! เปิดโผ 17 ราย ชิงกรรมการการบินไทย-บอร์ดสรรหาเคาะรายชื่อวันนี้
- การบินไทยเสนอรายชื่อกรรมการเข้าบอร์ดวันนี้ - 'วราห์-วัชรา-ชาริตา' ติดโผ
ติดตามเราได้ที่