เปิดตัว บ.เครือข่าย ดีเอสไอขยายผลสอบ Forex พัน ‘ภาวุธ’ รับโอน 28 ล.

เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้า กรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) แถลงข่าวถึงปฏิบัติการปราบปรามเครือข่ายธุรกิจ Forex ผิดกฎหมาย โดยมีการพบเส้นทางการโอนเงิน ไปถึงนายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน จำนวน 28 ล้านบาท โอนหลายครั้ง ครั้งละ 2 ล้าน จำนวน 14 ครั้ง นอกจากนี้ ยังระบุพฤติการณ์ว่า นายภาวุธ มีความเชื่อมโยงจากกลุ่มเพย์เมนต์ ที่นักการเมืองที่เป็นผู้จัดตั้งบริษัท โดยให้ผู้อื่นถือครอง

เบื้องต้น "กรุงเทพธุรกิจ" นำเสนอข้อมูลบริษัท เพย์โซลูชั่น จำกัด ซึ่งปรากฏในเอกสารแถลงข่าวของดีเอสไอ อ้างว่า เข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ ทำการหลอกลวงให้ซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (Forex) แต่ ดีเอสไอ ระบุว่า การโอนเงินอาจไม่เกี่ยวข้องกับการทำผิด ดีเอสไอยินดีรับฟังคำชี้แจง เพื่อพิจารณา โดยนายภาวุธที่ถูกกล่าวหายังไม่ใช่ผู้กระทำความผิดแต่อย่างใด เพียงแต่เส้นทางการเงินเกี่ยวข้องกับบุคคลบางคน

โดยบริษัท เพย์โซลูชั่น จำกัด ก่อนหน้านี้อย่างน้อยระหว่างปี 2563-2568 มีความเชื่อมโยงกับนายภาวุธ เนื่องจากก่อนหน้านี้ นายภาวุธ เคยเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้น และให้บริษัท ตลาด ดอท คอมกรุ๊ป จำกัด เครือข่ายธุรกิจของตัวเอง เข้าไปถือหุ้นในบริษัทแห่งนี้

อ่านข่าว: เปิดตัว บ.เพย์โซลูชั่น ‘ภาวุธ-เครือข่าย’ เคยถือหุ้น พันคดี Forex

ล่าสุด มีรายงานข่าวจาก ดีเอสไอ แจ้งว่า การสืบสวนของดีเอสไอ มุ่งเป้าไปยังบริษัทเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ Forex โดยมีชื่อของบริษัท ALPFX และกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการรับโอนและเคลื่อนย้ายเงิน รวมถึงบริษัท Spark Digital ปรากฏอยู่ในแนวทางการตรวจสอบ โดยเจ้าหน้าที่พบธุรกรรมทางการเงินที่มีการโอนผ่านหลายบัญชีและหลายบุคคล ก่อนกระจายไปยังปลายทางต่าง ๆ

โดยเส้นทางการเงินที่มีการตรวจพบจากบริษัทALPFX นั้น มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกับบริษัทSpark Digital และบริษัทดังกล่าวมีการโอนเงินไปยังบุคคลที่เป็นนักการเมืองคือนายภาวุธ จำนวนเงินทั้งหมดประมาณ 28 ล้านบาท ครั้งละ 2 ล้านบาท จำนวน 14 ครั้ง อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้สรุปว่าเงินจำนวนดังกล่าวเป็นผลประโยชน์จากการกระทำผิด หรือเป็นธุรกรรมทางธุรกิจประเภทใด

ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พบว่า บริษัท ALPFX มีชื่อบริษัทที่จัดตั้งในไทยชื่อคล้ายกันอย่างน้อย 2 บริษัท อย่างไรก็ดียังไม่มีข้อมูลเชื่อมโยงว่าเป็นบริษัทเดียวกับที่ดีเอสไอเข้าไปตรวจสอบหรือไม่

ส่วน บริษัทSpark Digital พบว่า มีการจดทะเบียนในไทยชื่อว่า บริษัท สปาร์ก ดิจิทัล จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 31 ส.ค. 2563 ทุนปัจจุบัน 1 ล้านบาท วัตถุประสงค์ เป็นตัวกลางในการชำระเงินค่าสินค้าและบริการ ตั้งอยู่ที่ 546 อาคารรัชดาวัน ชั้น 11 ยูนิต 01-02 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ปรากฏชื่อกรรมการ 2 คน ได้แก่ นางสาวชามา ปินตา และนางสาวพิมพ์พิชชา ไพศาลกุลวงศ์

นำส่งงบการเงินล่าสุดปี 2568 สินทรัพย์รวม 488,445,076 บาท หนี้สินรวม 438,842,153 บาท รายได้รวม 153,562,630 บาท รายจ่ายรวม 102,079,557 บาท เสียภาษีเงินได้ 10,755,788 บาท กำไรสุทธิ 40,727,283 บาท

อย่างไรก็ดีบริษัทข้างต้นยังไม่มีชื่อปรากฏในเอกสารแถลงอย่างเป็นทางการของดีเอสไอ และยังไม่ได้ถูกตั้งข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการ ดังนั้นจึงยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่