เปิดเหตุผลสหรัฐแบล็กลิสต์ ‘ฮุยวัน กรุ๊ป’ บริษัทหลาน ‘ฮุน เซน’

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. ว่าเครือข่ายปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินของกระทรวงการคลังสหรัฐ (ฟินเซน) ระบุในแถลงการณ์ว่า เงินจำนวนดังกล่าวยังรวมถึงเงิน 37 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 1,201 ล้านบาท) จากอาชญากรรมทางไซเบอร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ "ลาซารัส กรุ๊ป" แฮกเกอร์ที่ได้รับความสนับสนุนจากเกาหลีเหนือ

ฟินเซนเสนอให้ยกเลิกสิทธิการเข้าถึงระบบธนาคารสหรัฐของ ฮุยวัน กรุ๊ป และห้ามบริษัทในสหรัฐเปิด หรือถือบัญชีธนาคารตัวแทนสำหรับ หรือ ในนามของบริษัทแห่งนี้

ด้านแถลงการณ์ของกระทรวงการคลังสหรัฐระบุว่า ฮุยวัน กรุ๊ป ซึ่งเป็นบริษัทจากกัมพูชา มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินที่ได้จากการหลอกลวงด้านการลงทุน การโจรกรรมทางไซเบอร์ และอาชญากรรมทางดิจิทัลอื่น ๆ โดยเกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลเป็นหลัก

ระหว่างเดือน ส.ค. 2564-ม.ค. 2567 บริษัทดังกล่าวฟอกเงินอย่างน้อย 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 129,860 ล้านบาท)

ในจำนวนนี้ รวมถึงเงินอย่างน้อย 37 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 1,201 ล้านบาท) ซึ่งมาจากการโจรกรรมทางไซเบอร์โดยเกาหลีเหนือ อย่างน้อย 36 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 1,168 ล้านบาท) จากการฉ้อโกงการลงทุนเงินเสมือน และ 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 9,737 ล้านบาท) จากกิจกรรมหลอกลวงทางไซเบอร์ประเภทอื่น

นอกจากนั้น ฮุยวัน กรุ๊ป ยังจัดตั้งบริษัทย่อยสำหรับทำกิจกรรมต่างๆ เช่น “ฮุยวัน คริปโต” ซึ่งให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัล “ฮุยวัน เพย์ พีแอลซี” ซึ่งให้บริการด้านการชำระเงิน และ “ฮ่าวหวัง การันตี” ซึ่งเป็นตลาดซื้อขายผลิตภัณฑ์ และบริการผิดกฎหมายทางออนไลน์

ก่อนหน้านั้น ธนาคารกลางกัมพูชาเพิกถอนใบอนุญาตของฮุยวัน กรุ๊ป เมื่อเดือน มี.ค. 2568 ขณะที่กฎระเบียบซึ่งฟินเซนเสนอ อยู่ภายใต้มาตรา 311 ของรัฐบัญญัติความรักปิตุภูมิ ซึ่งอนุญาตให้ผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง มีอำนาจจัดการกับปัญหาการฟอกเงิน และการสนับสนุนการก่อการร้าย

ในกรณีนี้ ฟินเซน ระบุว่า ฮุยวัน กรุ๊ป ถือเป็น “ความเสี่ยงด้านการฟอกเงินที่มีนัยสำคัญ” (Primary Money Laundering Concern).

เครดิตภาพ : Huione Group