ตำรวจสอบสวนกลาง ทลายเว็บไซต์ ‘PANDAPAYS’ รับแลกเงินหยวนเถื่อน สะพัดกว่า 1,000 ล้าน
ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ทลายเว็บไซต์ PANDAPAYS รับแลกเงินหยวนเถื่อนออนไลน์ เงินสะพัดกว่า 1,000 ล้านบาท
ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ร่วมกันดำเนินคดีและจับกุมผู้ต้องหา 4 ราย ได้แก่ น.ส.สุภรฯ, นายก้าวหน้าฯ, น.ส.กรรณิการ์ฯ และ นายอลิสฯ ในความผิดฐาน ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและโอนเงินระหว่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยเจ้าหน้าที่ได้นำหมายค้นของศาลเข้าตรวจค้นและจับกุมได้ที่ ทาวน์เฮ้าส์ซอยสาธุประดิษฐ์ 15 แยก 2 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร และบ้านพักซอยพิบูลสงคราม 22 แยก 4 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
ทั้งนี้ พฤติการณ์ สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปอศ. ได้ตรวจสอบพบผู้ให้บริการรับแลกเงินหยวนออนไลน์ชื่อ PANDAPAYS มีการโฆษณาชักชวนผ่านเว็บไซต์และเพจเฟซบุ๊ก รับแลกเปลี่ยนเงินสกุลหยวนกับเงินบาทไทย บริการเติมเงินผ่านช่องทางออนไลน์ และรับฝากสั่งจ่ายสินค้าในแพลตฟอร์มออนไลน์ของประเทศจีน โดยคิดกำไรจากค่าบริการและส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยน โดยลูกค้าจะต้องโอนเงินบาทเข้าบัญชีของนายก้าวหน้าฯ จากนั้นกลุ่มผู้ต้องหาจะทำการเติมเงินหยวนเข้าบัญชีที่ลูกค้าแจ้ง
จากการตรวจสอบพบว่าเว็บไซต์ดังกล่าวไม่เคยได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจจากธนาคารแห่งประเทศไทย และจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินพบบัญชีที่ใช้ทำธุรกรรมจำนวน 6 บัญชี มีเงินหมุนเวียนกว่า 1,000 ล้านบาท ในระยะเวลาเพียง 7 เดือน รวมถึงมีการโอนเงินไปยังศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่ากว่า 500 ล้านบาท
เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ขออนุมัติศาลเพื่อออกหมายค้นสถานที่ดำเนินกิจการดังกล่าว ผลการตรวจค้นพบผู้ต้องหาทั้ง 4 รายทำหน้าที่แบ่งงานกันทำอย่างชัดเจน พร้อมทำการตรวจยึดของกลางประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 1 เครื่อง, โทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 1 เครื่อง
จากนั้นจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานและนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน กก.5 บก.ปอศ. ต่อไป เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา โดยยอมรับว่าได้ร่วมกันเปิดให้บริการแลกเงินหยวนผ่านช่องทางออนไลน์โดยบวกเรทค่าเงินให้สูงกว่าอัตราแลกเปลี่ยนปกติเพื่อเป็นกำไร ซึ่งผู้ต้องหาทั้งหมดให้การยอมรับว่าการดำเนินธุรกิจรับแลกเงินดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังจริงตามข้อกล่าวหา
ผลการปฏิบัติภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก., พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ., พ.ต.อ.กริช วรทัต ผกก.5 บก.ปอศ. สั่งการให้ พ.ต.ท.ณัฐดนัย บำรุงศิลป์ และ พ.ต.ต.บัญชา ช่วยรอดหมด สว.กก.5 บก.ปอศ. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.5 บก.ปอศ. ดำเนินการ
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- ศรชล. ปัดข่าวเรือน้ำมันจำนวนมากลอยลำกลางทะเล แจงเป็นแท่นผลิตพลังงานในทะเล
- ตรวจเข้ม-สั่งปรับ โรงบรรจุ-ร้านค้า จำหน่ายก๊าซหุงต้มไม่เต็มถัง
- ตำรวจ ย้ำสิ้นสุดมาตรการผ่อนปรน 'เตือนก่อนปรับ' 31 มี.ค.นี้ 1 เม.ย. จับปรับจริง
ติดตามเราได้ที่