DSI ส่งสำนวนเพิ่มคดี “วิลล่า อันดามัน” รวบนอมินี 31 ราย เอื้อถือครองอสังหาฯ ภูเก็ต–สมุย

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) โดยกองคดีความมั่นคง เดินหน้าขยายผลปราบปรามขบวนการนอมินีต่างชาติในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์พื้นที่จังหวัดภูเก็ตและสุราษฎร์ธานี ล่าสุดได้ส่งสำนวนการสอบสวนเพิ่มเติมพร้อมตัวผู้ต้องหาให้พนักงานอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
คดีดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของคดีพิเศษที่ 7/2567 กรณีบริษัท วิลล่า อันดามัน จำกัด กับพวก รวม 31 ราย ซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2569 พนักงานสอบสวนได้ส่งสำนวนและตัวผู้ต้องหา 28 รายไปแล้ว และขอแยกส่งผู้ต้องหาอีก 3 รายภายหลัง เนื่องจากอยู่ระหว่างรอผลตรวจสอบประวัติอาชญากรรม
ล่าสุด วันที่ 25 พฤษภาคม 2569 ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กองคดีความมั่นคง ได้ทำการสอบสวนผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท ไฟร์ฟลาย (ประเทศไทย) จำกัด เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้ส่งสำนวนการสอบสวนผู้ต้องหาทั้ง 3 รายดังกล่าวเพิ่มเติม พร้อมทั้งนำส่ง
ตัวผู้ต้องหาราย นายไซมอนด์ (สงวนนามสกุล) นางแวนดี้ (สงวนนามสกุล) ในฐานะส่วนตัวและผู้แทนนิติบุคคลให้กับพนักงานอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ เพื่อพิจารณาดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาต่อไปแล้ว
สำหรับคดีดังกล่าวสืบเนื่องมาจากการขยายผลปราบปรามขบวนการจัดตั้งบริษัทนอมินีของนายมาคัส (สงวนนามสกุล) สัญชาติอังกฤษ และนายพอล (สงวนนามสกุล) สัญชาติสหรัฐอเมริกา ที่ร่วมกันใช้ตัวแทนอำพรางสัญชาติไทยเข้าถือครองหุ้นอสังหาริมทรัพย์เพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายผู้ต้องหาทั้งหมดจะถูกดำเนินคดีในฐานความผิด “เป็นคนต่างด้าวร่วมกันประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นคนต่างด้าวร่วมกันยินยอมให้ผู้มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่มิใช่คนต่างด้าวช่วยเหลือสนับสนุนในการกระทำความผิดเพื่อให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจโดยหลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ และเป็นกรรมการรู้เห็นเป็นใจกับการกระทำความผิดของนิติบุคคล” ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
กรมสอบสวนคดีพิเศษ มุ่งมั่นในการสืบสวนสอบสวนและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เพื่อป้องกันไม่ให้คนต่างด้าวใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้ามาถือครองที่ดินหรือประกอบธุรกิจอันเป็นการทำลายระบบเศรษฐกิจและแย่งอาชีพของคนไทย หากมีความคืบหน้าในการพิจารณาคดีของพนักงานอัยการ จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป