กมธ.ฟอกเงินลงพื้นที่ตรวจ 5 ร้านอาหารจีนย่าน"ห้วยขวาง-สุทธิสาร-รัชดาภิเษก"
(23มิ.ย.69) คณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด สภาผู้แทนราษฎร นำโดย นายพิทักษ์เดช เดชเดโช ประธานคณะกรรมาธิการฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการร้านอาหารในพื้นที่ห้วยขวางสุทธิสาร และรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ ทั้งหมด 5 จุด
ภายหลังการลงตรวจพื้นที่ 5 จุด นายพิทักษ์เดช เดชเดโช ประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด เปิดเผยผลการลงพื้นที่ตรวจสอบร้านอาหารจีนย่านห้วยขวาง หลังได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจที่อาจเข้าข่ายความผิดหลายประการ ว่าคณะกรรมาธิการฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบสถานประกอบการ และร้านอาหารจีนรวม 5 แห่ง เป็นบ่อตกกุ้ง 2 แห่ง ร้านอาหารจีน 2 แห่ง และสปา 1 แห่ง
นายพิทักษ์เดช ระบุว่า ปัจจุบันมีความกังวลว่าธุรกิจบางประเภทอาจถูกใช้เป็นช่องทางฟอกเงิน หรือเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ จึงจำเป็นต้องเร่งตรวจสอบอย่างเข้มข้นสำหรับการตรวจสอบเส้นทางการเงิน พบว่าบางร้านให้ลูกค้าโอนเงินเข้าบัญชีส่วนบุคคล ขณะที่บางร้านใช้บัญชีบริษัทรับชำระเงิน โดยได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ารวบรวมข้อมูลบัญชีทั้งหมด ก่อนส่งต่อให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบว่ามีพฤติการณ์เข้าข่ายฟอกเงินหรือไม่
นอกจากนี้ ยังพบว่าพนักงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าว ขณะที่วัตถุดิบบางส่วนถูกนำเข้าจากต่างประเทศ และหลายรายการยังไม่ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จะให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสำนักงานเขตเข้าตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายเพิ่มเติม
เบื้องต้นมีผู้กระทำผิดที่เข้าข่ายถูกดำเนินคดีแล้วอย่างน้อย 3 ราย โดยคณะกรรมาธิการได้กำชับให้สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง, สำนักงานเขต, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งสรุปผลการตรวจสอบทั้งหมดภายใน 7 วัน เพื่อรายงานต่อคณะกรรมาธิการและพิจารณาส่งต่อให้หน่วยงานที่มีอำนาจดำเนินคดีในที่เกี่ยวข้อง