สั่ง ERX หรือ KuCoin Thailand ชี้แจงกรรมการของบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โยงฟอกเงินสิงคโปร์
ก.ล.ต. ให้บริษัท อีอาร์เอ็กซ์ (KuCoin Thailand) ชี้แจงกรณีกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่ “คริปโทสเฟียร์” และ “อาร์โออี” มีรายชื่อเกี่ยวข้องกับบริษัท Capital Asia Investment ที่ถูกทางการสิงคโปร์จับกุมและยึดทรัพย์จากข้อสงสัยฟอกเงิน พร้อมกำหนดส่งข้อมูลภายใน 7 วัน
วันที่ 12 มี.ค. 2569 สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ก.ล.ต. ได้สั่งให้ บริษัท อีอาร์เอ็กซ์ จำกัด (ERX) ซึ่งใช้ชื่อทางการค้าว่า "KuCoin Thailand" ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรรมการของ บริษัท คริปโทสเฟียร์ และบริษัท อาร์โออี เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทฯ ซึ่งต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยให้นำส่งข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อ ก.ล.ต. ภายใน 7 วัน
ตามที่ปรากฏข่าวเกี่ยวกับกองบัญชาการตำรวจสิงคโปร์ และธนาคารกลางสิงคโปร์ (Monetary Authority of Singapore: MAS) ได้ดำเนินการกับ Capital Asia Investment (CAI) พร้อมจับกุมกรรมการของ CAI จำนวน 2 ราย และได้ยึดทรัพย์สินของ CAI เนื่องจากอาจเข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน
ก.ล.ต. พบข้อมูลว่า บริษัท อีอาร์เอ็กซ์ จำกัด (ใช้ชื่อทางการค้าว่า KuCoin Thailand) ซึ่งให้บริการศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล มีบริษัท คริปโทสเฟียร์ เวนเจอร์ จำกัด (บริษัท คริปโทสเฟียร์) และบริษัท อาร์โออี จำกัด (บริษัท อาร์โออี) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง*
โดยพบว่ามีกรรมการที่เป็นหนึ่งในกรรมการของ CAI และเป็นกรรมการของบริษัท คริปโทสเฟียร์ และ บริษัท อาร์โออี ด้วย
ก.ล.ต. จึงสั่งการให้บริษัท อีอาร์เอ็กซ์ ชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีมีกรรมการใน 2 บริษัทดังกล่าว เนื่องจากเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 5 ของประกาศกระทรวงการคลัง ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 27 แห่งพระราชกำหนดประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 โดยขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริงพร้อมนำส่งข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อ ก.ล.ต. ภายใน 7 วัน (ครบกำหนดในวันที่ 19 มี.ค. 2569)
หมายเหตุ :
*การกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ฉบับประมวล) https://publish.sec.or.th/nrs/8223s.pdf
อ่านข่าวต้นฉบับได้ที่ : สั่ง ERX หรือ KuCoin Thailand ชี้แจงกรรมการของบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โยงฟอกเงินสิงคโปร์
ติดตามข่าวล่าสุดได้ทุกวัน ที่นี่
- Website : https://www.khaosod.co.th