รวบกรรมการบริษัทหลอกลงทุน Forex เสียหายกว่า 300 ล้าน

ตำรวจสอบสวนกลาง รวบกรรมการบริษัทเอกชนหลอกลงทุน Forex มูลค่าความเสียหายรวมกว่า 300 ล้านบาท

ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ร่วมกันจับกุม น.ส.กัญญภา หรือ สุวัลลย์สาฯ ในความผิดฐาน ร่วมฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนที่ ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

สืบเนื่องจาก เมื่อปี 2559 มีกลุ่มผู้เสียหายได้เข้าร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับ บริษัทฯ เอกชนเเห่งหนึ่งซึ่งประกอบธุรกิจทางการเงิน พร้อมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ร่วมกันหลอกลวงให้ลงทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเทรดฟอเร็กซ์ (Forex) ในรูปแบบต่าง ๆ โดยอ้างว่าจะให้ผลประโยชน์ตอบแทนสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยตามกฎหมายที่สถาบันการเงินจะพึงจ่ายให้ได้

สำหรับบริษัทฯ ดังกล่าว มี ผู้ต้องหา, หญิงชาวไทย และ 2 ชาวมาเลเซีย รวมจำนวน 4 คน เป็นกรรมการร่วมกันก่อตั้งบริษัทฯ โดยมีการอ้างว่าบริษัทฯ มีบริษัทแม่อยู่ที่ประเทศมาเลเซีย

หลังจากนั้นได้หลอกลวงให้ร่วมเทรดฟอเร็กซ์ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ โดยอ้างว่าจะนำเงินที่ได้จากการร่วมลงทุนไปทำการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศผ่านโบรกเกอร์ในต่างประเทศ จำนวน 2 โบรกเกอร์

ผลตอบแทนที่จะได้รับ คือ ค่านายหน้าในการซื้อขายแต่ละครั้ง พร้อมกับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และในส่วนของการลงทุนจะต้องจ่ายเงินก่อน 30% เพื่อจองพอร์ตการลงทุน ส่วนอีก 70% จะชำระให้โบรกเกอร์ 30% - 40% ซึ่งโบรกเกอร์ที่ตั้งอยู่ต่างประเทศ

หลังจากนั้น บริษัทจะจ่ายผลตอบแทนรายเดือนมากน้อยตามอัตราส่วนกำไรที่ได้จากการซื้อขาย ซึ่งหากลงทุนมากก็จะได้รับผลตอบแทนมาก ภายหลังจึงมีผู้เสียหายหลงเชื่อร่วมลงทุนไม่ต่ำกว่า 2 หมื่น-6 ล้านบาทต่อคน ซึ่งในช่วงสามเดือนแรกผู้เสียหายได้รับผลตอบแทนจากนั้นบริษัทฯ จริง แต่หลังจากนั้นทางบริษัทฯ เริ่มมีข้ออ้างและไม่จ่ายเงินคืนพร้อมกับได้ปิดบริษัทหลบหนีไป

พนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปอศ. จึงได้ขออนุมัติศาลออกหมายจับกรรมการบริษัทดังกล่าว จำนวน 4 ราย ประกอบด้วยคนไทยจำนวน 2 ราย และ ชาวมาเลเซียจำนวน 2 ราย จากการสืบสวนพบว่า ชาวมาเลเซียทั้ง 2 รายได้หลบหนีออกนอกประเทศทันทีที่บริษัทมีปัญหา ในส่วนของคนไทยประกอบด้วย น.ส.กนกรัชต์ฯ ได้ถูกจับและดำเนินคดีไปแล้วก่อนหน้านี้

จากการสืบสวนจนทราบว่าผู้ต้องหารายนี้ได้หลบหนีและมาพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ จ.สงขลา จึงได้นำกำลังลงจับกุมผู้ต้องหารายนี้ นำส่งพนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปอศ. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม

• ลุ้นอีกรอบ ใบเตย อาร์สยาม จับตา! ศาลอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว คดีแชร์ Forex-3D
• เตรียมโดนหมายเรียก นักแสดง - ดีเจ รวม 8 ราย หลัง DSI พบเส้นทางเงินเอี่ยว Forex-3D
• งานเข้า! 'ผบ.ตร.' สั่งตรวจสอบ ตำรวจจับบุหรี่ไฟฟ้า ยึดของกลางให้เมียขาย

ติดตามเราได้ที่

• เว็บไซต์: https://www.thebangkokinsight.com/
• Facebook: https://www.facebook.com/TheBangkokInsight
• X (Twitter): https://twitter.com/BangkokInsight
• Instagram: https://www.instagram.com/thebangkokinsight/
• Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCYmFfMznVRzgh5ntwCz2Yxg