‘ดูไบ’ โผล่ปมคริปโทอิหร่าน พัวพัน ‘กองกำลัง IRGC’ เงินสะพัด 1.3 แสนล้านบาท

สหรัฐเดินหน้ากวาดล้าง “เครือข่ายคริปโท” ที่ถูกกล่าวหาว่าช่วยอิหร่านหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร โดยกระทรวงการคลังสหรัฐประกาศคว่ำบาตร Shelbit กระดานซื้อขายคริปโทที่มีฐานใน “ดูไบ” หลังพบว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวประมวลผลธุรกรรมมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ให้กับ“กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน” (IRGC) และกลุ่มอื่นๆ ที่เชื่อมโยงกับรัฐบาลอิหร่าน

ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังสำนักข่าวรอยเตอร์สเผยแพร่รายงานสืบสวนเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม โดยระบุว่า Shelbit เป็นศูนย์กลางของเครือข่ายหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของอิหร่านที่มีเงินหมุนเวียนถึง 4,000 ล้านดอลลาร์ (ราว 130,000 ล้านบาท) และเคลื่อนย้ายคริปโทให้กับธนาคารกลางอิหร่าน เครือข่ายพนันออนไลน์ผิดกฎหมายขนาดใหญ่ รวมถึงกระเป๋าคริปโทที่รัฐบาลอิสราเอลระบุว่า มีความเชื่อมโยงกับ IRGC

กระทรวงการคลังสหรัฐยังคว่ำบาตรซิอาวัช เคย์วานปูร์ ชาวอิหร่านที่อาศัยอยู่ต่างประเทศและเป็นผู้ก่อตั้ง Shelbit พร้อมเครือข่ายบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยกล่าวหาว่าให้การสนับสนุน IRGC และ Nobitex กระดานซื้อขายคริปโทรายใหญ่ที่สุดของอิหร่าน ซึ่งถูกสหรัฐคว่ำบาตรไปก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน ฐานช่วยรัฐบาลอิหร่านหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของชาติตะวันตก

สก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีคลังสหรัฐระบุว่า กระทรวงการคลังจะเดินหน้าตามล่าและรื้อถอนเครือข่ายการเงินผิดกฎหมายที่ช่วยหล่อเลี้ยงรัฐบาลอิหร่าน ขณะเดียวกัน สหรัฐยังประกาศคว่ำบาตร Aban Tether กระดานซื้อขายคริปโทในอิหร่าน หลังถูกกล่าวหาว่าประมวลผลธุรกรรมหลายล้านดอลลาร์ให้กับหน่วยงานอิหร่านที่อยู่ภายใต้มาตรการคว่ำบาตร รวมถึง Nobitex

รายงานของรอยเตอร์ระบุว่า แม้เว็บไซต์ของ Shelbit จะปิดใช้งานมานานหลายเดือนและลูกค้าไม่สามารถทำธุรกรรมได้ แต่ระบบของบริษัทกลับยังคงเคลื่อนย้ายเงิน รวมถึงในช่วงสงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่าน ก่อนที่เว็บไซต์จะกลับมาเปิดอีกครั้งเพียงหนึ่งวันหลังรายงานสืบสวนของรอยเตอร์สถูกเผยแพร่

อย่างไรก็ตาม Shelbit ปฏิเสธข้อกล่าวหา โดยยืนยันว่า ไม่ได้มีส่วนร่วมโดยเจตนาในการฟอกเงิน สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พนันผิดกฎหมาย หลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร หรือดำเนินกิจกรรมให้กับองค์กรทางทหารและรัฐบาลที่ถูกคว่ำบาตร พร้อมระบุว่าบริษัทได้ยุติการดำเนินงานไปตั้งแต่เดือนมกราคม 2026

รอยเตอร์สยังพบว่า เงินคริปโทหลายสิบล้านดอลลาร์ที่ไหลผ่าน Shelbit มาจากแหล่งที่ต้องสงสัยว่าเป็นเหมืองบิตคอยน์ในอิหร่าน ขณะที่อีกหลายล้านดอลลาร์เชื่อมโยงกับเครือข่ายพนันผิดกฎหมายที่ดำเนินการโดยอินฟลูเอนเซอร์ชาวอิหร่านชื่อดัง 2 ราย

ก่อนหน้าการคว่ำบาตรของสหรัฐ หน่วยงานกำกับดูแลสินทรัพย์เสมือนของดูไบ (VARA) ได้ออกประกาศว่า Shelbit ละเมิดกฎหมายด้านการป้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยเตือนว่าธุรกรรมข้ามพรมแดนที่ตรวจพบอาจกระทบต่อความน่าเชื่อถือและความมั่นคงของระบบการเงินสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
อ้างอิง: reuters