“เฉิน จื้อ” ผู้อยู่เบื้องหลังการฉ้อโกงสแกมเมอร์ระดับโลก ถูกจับในกัมพูชา

เฉิน จื้อ ประธาน Prince Group ถูกส่งตัวกลับจีนหลังถูกจับในกัมพูชา เจอข้อกล่าวหาคุมเครือข่ายสแกม–ฟอกเงินข้ามชาติ มูลค่าความเสียหายกว่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์ และโยงการยึดบิตคอยน์ก้อนใหญ่ในประวัติศาสตร์

วันที่ 8 มกราคม 2569 สำนักข่าว The standard รายงานว่า เฉิน จื้อ (Vincent Chen Zhi) ผู้ก่อตั้งและประธานกลุ่ม Prince Group ของกัมพูชา ถูกส่งตัวกลับ (เนรเทศ) ไปยังจีนแล้ว หลังถูกจับกุมในกัมพูชา ท่ามกลางข้อกล่าวหาร้ายแรงเกี่ยวกับการฉ้อโกงและฟอกเงินขนาดใหญ่ รวมถึงอาชญากรรมข้ามชาติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเงินมากกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

มหาเศรษฐีเชื้อสายจีนรายนี้ถูกเชื่อว่าเป็น “มันสมอง” อยู่เบื้องหลังอาณาจักรฉ้อโกงทางไซเบอร์ขนาดใหญ่

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (United States Department of Justice) ได้ตั้งข้อหาเฉินว่าเป็นผู้จัดตั้งเครือข่าย “คอมปาวด์สแกม” ในกัมพูชา ซึ่งมีรายงานว่าสามารถหลอกลวงเหยื่อทั่วโลกให้สูญเสียเงินคริปโทเคอร์เรนซีเป็นมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ ทางการยังได้ยึดบิตคอยน์ที่เชื่อมโยงกับเฉิน มูลค่าประมาณ 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งถือเป็นการยึดคริปโทเคอร์เรนซีครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์

เฉินวัย 39 ปี เกิดที่มณฑลฝูเจี้ยน ประเทศจีน เริ่มต้นอาชีพที่บริษัทเกมออนไลน์ขนาดเล็ก ก่อนย้ายไปกัมพูชาหลังปี 2010 และเข้าสู่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว เขาสละสัญชาติจีนและได้สัญชาติกัมพูชาในปี 2014

รายงานบางชิ้นระบุว่า อุทยานเทคโนโลยี (technology park) ที่บริหารโดย Prince Group ในสีหนุวิลล์ (Sihanoukville) แท้จริงแล้วเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยการฉ้อโกง ถูกล้อมด้วยกำแพงสูงและลวดหนาม โดยมีผู้คนหลายพันคนถูกล่อลวงมาทำงานด้วยข้อเสนอปลอม และถูกบังคับให้เข้าร่วมการหลอกลวงออนไลน์

ในเดือนพฤศจิกายน ตำรวจฮ่องกงได้อายัดเงินราว 2.75 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง ที่เป็นของเครือข่ายต้องสงสัยซึ่งเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงผ่านการโอนเงิน (wire-fraud) และฟอกเงินข้ามชาติ โดยแหล่งข่าวระบุว่าเครือข่ายดังกล่าวเชื่อมโยงกับเฉิน

ขณะเดียวกัน ทางการไต้หวันก็อายัดทรัพย์สินของ Prince Group ที่นำโดยเฉินมูลค่ามากกว่า 4.5 พันล้านดอลลาร์ไต้หวัน ในเดือนเดียวกัน รวมถึงการยึดรถหรู 26 คัน เช่น โรลส์-รอยซ์ (Rolls-Royce) และเฟอร์รารี (Ferrari)

ด้านสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า กัมพูชาเปิดเผยเมื่อวันพุธว่าได้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนชาวจีน 3 คนไปยังจีนแล้วเมื่อวันอังคาร ภายหลังการสอบสวนร่วมด้าอาชญากรรมข้ามชาติ ท่ามกลางการตรวจสอบระดับนานาชาติต่อศูนย์สแกมขนาดใหญ่ โดยกระทรวงมหาดไทยกัมพูชาระบุว่าผู้ถูกส่งตัวประกอบด้วยบุคคลชื่อ “เฉิน จื้อ” พร้อมด้วย สวี่ จี้เหลียง และ เส้า จี้ฮุย และยืนยันว่าเฉินถูกเพิกถอนสัญชาติกัมพูชาแล้ว

อย่างไรก็ดี ทางการกัมพูชายังไม่ยืนยันว่าเฉินรายดังกล่าวคือ วินเซนต์ เฉิน จื้อ ประธาน Prince Group หรือไม่ หลังโฆษกรัฐบาลปฏิเสธยืนยันและให้ยึดตามแถลงการณ์ทางการ

ขณะที่ Prince Group ซึ่งมีเฉินเป็นประธาน ถูกสหรัฐและอังกฤษคว่ำบาตรจากข้อกล่าวหาดำเนินศูนย์หลอกลวงออนไลน์ขนาดใหญ่ที่ใช้แรงงานค้ามนุษย์หลอกเหยื่อทั่วโลก โดยกระทรวงการคลังสหรัฐระบุว่าได้ดำเนินการครั้งใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยการขึ้นบัญชีเป้าหมาย 146 คนในเครือเดียวกัน

ด้านสหรัฐยังระบุว่าเฉินถูกฟ้องในเดือนตุลาคมที่ศาลรัฐบาลกลางในบรู๊คลินในข้อหาสมคบคิดฉ้อโกงผ่านการโอนเงินและสมคบคิดฟอกเงิน โดยอัยการกล่าวหาว่าเครือข่ายดำเนินค่ายแรงงานบังคับในกัมพูชาให้เหยื่อทำกลโกงลงทุนคริปโทก่อนฟอกเงินผ่านเว็บพนันออนไลน์และบริษัทขุดคริปโท

ขณะที่หลายประเทศในเอเชียรวมถึงสิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน และฮ่องกง ได้ยึดทรัพย์หรือควบคุมตัวบุคคลที่เชื่อมโยงกับกลุ่มดังกล่าว ส่วนไทยเมื่อเดือนก่อนยึดทรัพย์กว่า 300 ล้านดอลลาร์และออกหมายจับ 42 คนในการกวาดล้างเครือข่ายสแกมระดับภูมิภาค แม้ยังไม่ชัดว่าเฉินอยู่ในรายชื่อผู้ถูกหมายจับหรือไม่ โดย Prince Group ปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดและยืนยันว่าไม่มีการกระทำผิดกฎหมาย

อ้างอิง : thestandard.com.hk

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

• ปปง.ยึด-อายัดทรัพย์ “เฉิน จื้อ-ก๊ก อาน” และเครือข่าย กว่า 1 หมื่นล้านบาท
• “จีน” กล่าวหา “สหรัฐ” อยู่เบื้องหลังการแฮ็กขโมยบิตคอยน์ 1.3 หมื่นล้านดอลลาร์ พัวพันคดีเฉิน จื้อ
• สิงคโปร์ล้อมคอก! ยึดทรัพย์ “เฉิน จื้อ” เจ้าพ่อ Prince Group คดีโกง–ฟอกเงินข้ามชาติ
• อาณาจักร Prince Group สั่นสะเทือน! สหรัฐ-อังกฤษคว่ำบาตร “เฉิน จื้อ”
• ปปง. ชี้แจงกรณีสหรัฐ–อังกฤษ อายัดทรัพย์เครือข่ายเฉิน จื้อ 4.9 แสนลบ. ยันไทยเร่งประสานสอบเส้นทางฟอกเงิน
• “เอสซี แอสเสท” ชี้แจงไม่มีธุรกรรมกับ “เฉินจื้อ-Prince Holding Group”
• “สิงคโปร์” เพิกถอนสิทธิภาษี 2 Family Office พัวพันเครือ Prince Group โยงเครือข่ายฟอกเงินข้ามชาติ
• “สิงคโปร์” ยึดทรัพย์ 115 ล้านดอลลาร์ โยงคดีฟอกเงิน-ปลอมเอกสาร Prince Holding Group
• เปิดความเชื่อมโยงของ “สิงคโปร์” กับ “เครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติกัมพูชา” ถูกจับตาอย่างเข้ม
• “อังกฤษ-สหรัฐ” คว่ำบาตรเครือข่าย Prince Group กลุ่มสแกมข้ามชาติในกัมพูชา ยึดบิตคอยน์ 1.4 หมื่นล้านดอลลาร์
• ธปท. ระบุ แบงก์ไทย ตัดสัมพันธ์ลูกค้าเอี่ยวสแกมเมอร์แล้ว คุมเข้มธุรกรรมสกัดฟอกเงิน
• ก.ล.ต. ขยายผลสอบกรณีการยึด อายัดทรัพย์เครือข่ายผู้ทำผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีของ ปปง.
• นายกฯ แถลงปฏิบัติการยุทธการ “ถอนรากสแกมเมอร์ข้ามชาติ” ยึดของกลางกว่า 10,000 ล้านบาท
• “สหรัฐ” ประกาศคว่ำบาตรบุคคล 5 ราย-บริษัท 3 แห่งในเมียนมา-ไทย โยงแก๊งคอลเซ็นเตอร์
• “แสนสิริ” ชี้แจงตรวจสอบข้อมูลแล้ว ยันไม่พบข้อมูลการทำธุรกรรมของบริษัทต่างชาติในข่าว