‘แผนที่ยูเอ็น’ ชี้ ‘กัมพูชา’ แหล่งรวม ‘มิจฉาชีพ’ ระดับโลก

ผู้สังเกตการณ์หลายคนเห็นด้วยว่ารัฐบาลของนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต แห่งกัมพูชา กำลังเผชิญกับแรงกดดันภายในประเทศที่เพิ่มมากขึ้น ท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจที่เลวร้ายลง ความไม่เท่าเทียมกันที่เพิ่มมากขึ้น และกิจกรรมผิดกฎหมายที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะอาชญากรรมทางไซเบอร์ และการฉ้อโกงทางออนไลน์

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานอ้างข่าวกรอง และรายงานระหว่างประเทศว่า กำไรจากธุรกิจผิดกฎหมายเหล่านี้บางส่วน หรือส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับบุคคลใกล้ชิดกับชนชั้นนำทางการเมืองของกัมพูชา

สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) ได้เผยแพร่ผลการวิจัยโดยละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มอาชญากรข้ามชาติ อาชญากรรมทางไซเบอร์ และการฉ้อโกงทางออนไลน์

งานวิจัยของพวกเขาประกอบด้วยแผนที่ศูนย์กลางการฉ้อโกงทั่วโลก ซึ่งให้ภาพที่น่าตกใจเกี่ยวกับขนาด และภูมิศาสตร์ของกิจกรรมดังกล่าว

แผนที่ที่จัดทำโดย UNODC ระบุถึงศูนย์กลางการฉ้อโกงหลายแห่งอย่างชัดเจน ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา

ที่น่าสนใจคือ ข้อมูลดังกล่าวตรงกันข้ามกับข้อสันนิษฐานทั่วไปที่ว่า เมียนมา เป็นศูนย์กลางของภูมิภาค เพราะปัจจุบันกัมพูชากลายเป็นจุดศูนย์กลางหลัก สำหรับการฉ้อโกงทางไซเบอร์

หนึ่งในสถานที่ที่โดดเด่นที่สุดที่ทำเครื่องหมายไว้บนแผนที่คือ สีหนุวิลล์ ซึ่ง UNODC ระบุว่าเป็นศูนย์กลางการหลอกลวงที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในกัมพูชา

รายงานดังกล่าวเน้นถึงการลงทุนจากต่างประเทศจำนวนมากในพื้นที่ ซึ่งได้พัฒนาเป็นทั้งแหล่งซ่อนตัว และฐานปฏิบัติการของกลุ่มอาชญากรที่มุ่งเป้าไปที่เหยื่อทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทยด้วย

ปอยเปต ซึ่งเป็นเมืองชายแดนที่อยู่ตรงข้ามกับอรัญประเทศ ในจังหวัดสระแก้วของประเทศไทย ยังได้กลายเป็นฐานยุทธศาสตร์สำหรับเครือข่ายอาชญากร ที่พยายามแทรกซึมเข้ามาในตลาดของประเทศไทยอีกด้วย

นอกจากนี้ ทางตอนใต้ และตอนในของกัมพูชา เมืองหลวงของกัมพูชา กรุงพนมเปญ บาเวต และพระสีหนุ ก็ถูกเน้นย้ำในลักษณะเดียวกัน

บ่งชี้ว่าอุตสาหกรรมการหลอกลวงไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แค่บริเวณชายแดนอีกต่อไป แต่กลับขยายไปยังเมืองใหญ่ ๆ รวมถึงเมืองหลวงของประเทศ เน้นย้ำถึงขนาด และสถาบันที่ฝังรากลึกในกิจกรรมทางอาชญากรรมทางไซเบอร์ภายในกัมพูชา

ผลการศึกษาของ UNODC เหล่านี้ไม่เพียงแต่เน้นให้เห็นถึงชื่อเสียงที่เพิ่มขึ้นของประเทศในฐานะ ศูนย์กลางของอาชญากรรมทางไซเบอร์ เท่านั้น แต่ยังเน้นให้เห็นถึงความเชื่อมโยงที่ซับซ้อนของอำนาจทางการเมือง ความสิ้นหวังทางเศรษฐกิจ และอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งขณะนี้กำลังกำหนดความท้าทายภายในและภายนอกของกัมพูชา

ความกังวลหลักประการหนึ่งสำหรับชุมชนระหว่างประเทศ มหาอำนาจ และ UNODC คือหลักฐานที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงทางการเงินที่ชัดเจน ระหว่างชนชั้นนำทางการเมืองของกัมพูชา และอุตสาหกรรมการฉ้อโกงที่กำลังเติบโตของประเทศ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่เรียกว่า"ศูนย์ฉ้อโกง" ที่ดำเนินการภายใต้หน้ากากของธุรกิจที่ถูกกฎหมาย

ตัวอย่างที่โดดเด่นคือ กลุ่ม LYP ซึ่งถือสัมปทานในเขตเศรษฐกิจพิเศษเกาะกงของกัมพูชา บริษัทในเครือ ได้แก่ Koh Kong International Resort Club and Export-Import

กลุ่มนี้ถูกคว่ำบาตร และขึ้นบัญชีดำโดยสหรัฐ เนื่องจากถูกกล่าวหาว่า มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต การค้ามนุษย์ การใช้แรงงานบังคับ และการฉ้อโกงทางออนไลน์

ในคดีที่มีความละเอียดอ่อนทางการเมืองมากขึ้น คือกรณีของหลานชายของอดีตนายกรัฐมนตรีฮุน เซน ถูกพัวพันในปฏิบัติการฉ้อโกงออนไลน์ขนาดใหญ่ รวมถึงการยักยอกทรัพย์สินดิจิทัลมูลค่ากว่า 49,000 ล้านดอลลาร์ หรือมากกว่า 1.6 ล้านล้านบาท ตั้งแต่ปี 2561

เขายังถูกเชื่อมโยงกับ Huione Group ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ที่ถูกกล่าวหาว่าทำธุรกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย รวมถึงการฟอกเงิน และการโจรกรรมทางไซเบอร์ทั่วภูมิภาค

ตั้งแต่นั้นมา Huione Group ก็ถูกคว่ำบาตรจากสหรัฐ และประเทศตะวันตกอื่น ๆ และถูกตัดขาดจากระบบการเงินของสหรัฐ โดยบริษัทอเมริกันทั้งหมดถูกห้ามเปิดบัญชีหรือทำธุรกิจใด ๆ กับกลุ่มนี้

ข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ เครือข่ายบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงินของกระทรวงการคลังสหรัฐ (Fincen) เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคมที่ผ่านมา ได้มีการขึ้นบัญชีดำ Huione Group ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจการเงินขนาดใหญ่ของกัมพูชาอย่างเป็นทางการ

การดำเนินการดังกล่าวเกิดขึ้น หลังจากที่ได้มีการสืบสวนพบว่ากลุ่มดังกล่าวเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายฟอกเงินระดับโลก ที่เชื่อมโยงกับการหลอกลวงทางโทรศัพท์ และกลุ่มอาชญากรข้ามชาติ โดยมูลค่ารวมของเงินที่ถูกฟอกนั้นประเมินไว้สูงกว่า 4,000 ล้านดอลลาร์ หรือมากกว่า 131,000 ล้านบาท

อ่านข่าวเพิ่มเติม

• สื่อเขมรตีข่าว 'แรงงานกัมพูชา' แห่กลับบ้าน บอกดีใจมีโอกาสทำงานในประเทศ
• เพจดังลั่น 'ตระกูลฮุน' โดนสหรัฐ 'ตบหน้า' กลางเวทีโลก จาก 3 เรื่องฉาว
• 'ฮุน มาเนต-ฮุน เซน' ประสานเสียง สั่งหน่วยงานเกี่ยวข้อง ช่วยแรงงานกัมพูชา ที่อยากกลับประเทศ

ติดตามเราได้ที่

เว็บไซต์:https://www.thebangkokinsight.com/
Facebook:https://www.facebook.com/TheBangkokInsight
X: https://twitter.com/BangkokInsight
Instagram: https://www.instagram.com/thebangkokinsight/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCYmFfMznVRzgh5ntwCz2Yxg