ตำรวจบุกจับโค้ชเทรดคริปโตดัง อ้างรอรับเงินทุกวันเสียหายกว่า 30 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 4 เม.ย. พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ. สั่งการ พ.ต.อ.จำนาญ จันทร์เทศ ผกก.4 บก.ปอศ. นำกำลังจับกุม น.ส.มณฑิรา (สงวนนามสกุล) อายุ 55 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดธัญบุรี ที่ 301/2569 ลงวันที่ 31 มี.ค. ข้อหา “ร่วมกันฉ้อโกงทรัพย์, ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกันโดยทุจริตหรือหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่นาจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน” และนายชินวัตร (สงวนนามสกุล) อายุ 22 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดธัญบุรี ที่ 303/2569 ลงวันที่ 31 มี.ค. ข้อหา “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน” พร้อมตรวจยึดโทรศัพท์มือถือ 8 เครื่อง, โน้ตบุ๊ก 1 เครื่อง, สมุดบัญชีธนาคาร 1 เล่ม, กระดานนำเสนอแผนการลงทุน M3 และคูปองส่วนลดสมัครสมาชิก M3 ไว้เป็นของหลางได้ที่บ้านพักใน ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
สืบเนื่องมาจากช่วงปลายปี 68 น.ส.มณฑิรา และพวกได้โพสต์โฆษณาในสื่อโซเชียลมีเดีย ชักชวนลงทุนโครงการ M3 DAO ผ่านแพลตฟอร์ม https://m3mars.io พร้อมทั้งจัดอบรมสัมมนาตามจังหวัดต่างๆ เพื่อให้คนสมัครสมาชิก และซื้อแผนการลงทุนโปรเจกต์เหรียญคลิปโต เช่น ลงทุน 100 USD จะได้รับผลตอบแทน 5 เท่า ลงทุน 500 USD จะได้รับผลตอบแทน 3.5 เท่า ลงทุน 5,000 USD จะได้รับผลตอบแทน 4 เท่า แถมยังได้รับผลตอบแทนรายวันอีกวันละ 0.5-2% ต่อวัน และหากเชิญคนอื่นมาร่วมลงทุนก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นอีก
ต่อมาเมื่อได้รับโอนเงินจากผู้เสียหายแล้ว ขบวนการนี้จะโอนเงินนำไปแปลงเป็นสินทรัพย์ดิจิทัล และมีบางส่วนโอนไปยังผู้ร่วมขบวนการเพื่อปิดบังเส้นทางการเงิน จากนั้นเมื่อผู้เสียหายต้องการถอนเงินลงทุนที่เป็นเงินต้นและกำไรออกจากระบบ แต่ไม่สามารถทำได้ เบื้องต้นพบความเสียหายว่า 30 ล้านบาท กลุ่มผู้เสียหายเข้าแจ้งความกับ พงส.กก.4 บก.ปอศ. รวบรวมหลักฐานขอศาลออกหมายจับผู้ต้องหาทั้งหมด 3 ราย ก่อนจับกุม น.ส.มณฑิรา และนายชินวัตร ได้ดังกล่าว ส่วนอีก 1 ราย เป็นชาวต่างชาติเสียชีวิตไปแล้ว
สอบสวน น.ส.มณฑิรา ให้การภาคเสธว่า ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มดังกล่าว แต่เป็นเพียงผู้ร่วมลงทุนและชักชวนให้ผู้สนใจมาลงทุนจริง ส่วนนายชินวัตร ให้การปฏิเสธไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลงทุน หรือชักชวนใดๆ เพียงถูกนำบัญชีเงินฝากไปใช้เท่านั้น เจ้าหน้าที่นำตัวทั้งสองส่ง พงส.กก.4 บก.ปอศ. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป