บุกทลายเครือข่ายเว็บพนัน ‘premsuk365’ เงินหมุนเวียน 1,500 ล้านต่อเดือน
เมื่อวันที่ 2 ก.ย. พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. สั่งการ พล.ต.ต.ชนันนัทธ์ สารถวัลย์แพศย์ ผบก.ปอท. พ.ต.อ.ชิษณุพงศ์ ไหวดี ผกก.3 บก.ปอท. พ.ต.ท.ปกฉัตร สงวนแวว, พ.ต.ท.ประดิษฐ์ สุวรรณดี, พ.ต.ท.ประทีป จันทร์เพชรบุรี, พ.ต.ท.นวพล พัฒนิบูลย์ สว.กก.3 บก.ปอท. เปิดปฏิบัติการ "SEVENTY-FOUR MILLION" ทลายเครือข่ายเว็บพนัน "premsuk365" นำกำลังเข้าตรวจค้นเป้าหมาย 4 จุด ในพื้นที่ จ.ชลบุรี และกรุงเทพฯ จับกุม นายภาณุพงศ์ อายุ 30 ปี, น.ส.ดวงจิตร อายุ 26 ปี, น.ส.ยุวภา อายุ 20 ปี และนายยศกร อายุ 31 ปี ฐาน “ร่วมกันจัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวน ให้ผู้อื่นเข้าเล่นพนันในการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์, สมคบตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงิน” พร้อมตรวจยึดเงินสดกว่า 38 ล้านบาท, โทรศัพท์มือถือ 61 เครื่อง, บัตรกดเงินสด 353 ใบ, เครื่องนับเงิน 3 เครื่อง และเงินสดในบัญชีกว่า 35 ล้านบาท รวมมูลค่าทรัพย์สินที่ตรวจยึดกว่า 74 ล้านบาท
สืบเนื่องจากตำรวจ บก.ปอท. ได้รับแจ้งเบาะแสจากฝ่าย PREVENTION กลุ่มป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน ธนาคารกรุงไทย ว่าพบเส้นทางการเงินผิดปกติเข้าข่ายอาชญากรรมทางเทคโนโลยี จึงตามแกะรอยจนพบว่าเชื่อมโยงกับเว็บพนัน "premsuk365" มีเงินหมุนเวียนในเครือข่ายสูงถึงเดือนละกว่า 1,500 ล้านบาท
จากการตรวจสอบพบว่ากลุ่มคนร้ายใช้บัญชีรับแทงเป็นบุคคลธรรมดา ส่วนขาจ่ายใช้บัญชีนิติบุคคล ก่อนจะโยกเงินผ่านระบบ Payment Gateway ส่งต่อไปยังเจ้าของเว็บ จากนั้นจึงสั่งการให้ถอนเงินออกมาแปลงสภาพเป็นเหรียญคริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) เพื่ออำพรางร่องรอยการฟอกเงิน
สอบสวน น.ส.ยุวภา ให้การรับว่าตนได้รับว่าจ้างจากนายยศกร ให้เปิดบัญชีม้า โดยได้รับค่าจ้างเปิดบัญชี 5,000 บาท และได้ถอนเงินสด จำนวน 3 ครั้ง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร, จ.ชลบุรี และ จ.ฉะเชิงเทรา
นายยศกร ให้การรับว่าได้พา น.ส.ยุวภา ไปเปิดบัญชีม้าและถอนเงิน จากนั้นได้นำเงินดังกล่าวเข้าบัญชีนิติบุคคลเพื่อใช้กับเว็บไซต์พนันออนไลน์ (ขาจ่าย)
ด้าน น.ส.ดวงจิตร ให้การรับว่าได้ให้บัญชีแก่ นายภาณุพงศ์ แฟนหนุ่มเพื่อใช้เป็นบัญชีรับแทงเว็บพนันออนไลน์ โดยได้รับเงินค่าเช่าบัญชี 20,000 บาทต่อเดือน
ส่วน นายภาณุพงศ์ รับว่าทำหน้าที่ถอนเงินสดและรวบรวมเงินเพื่อมอบให้แก่เจ้าของเว็บไซต์พนันออนไลน์ ได้รับค่าจ้างเดือนละ 50,000 บาท จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน กก.3 บก.ปอท. ดำเนินคดี พร้อมขยายผลหาตัวนายทุนที่อยู่เบื้องหลังต่อไป.