ตร.สอบสวนกลาง รวบพ่อมด wall street ปั่นหุ้นอเมริกา 2 ปี โตกว่า 900%
ชุดจับกุม กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) พร้อมด้วย ชุดจับกุมสำนักงานตำรวจสืบสวนกลางสหรัฐอเมริกา (FBI Legat office Bangkok) ร่วมกันจับกุม นายปีเตอร์จูเนียร์ หรือ Mr.Peter,Jr (สงวนนามสกุล) อายุ 54 ปี สัญชาติเซนต์คริสโตเฟอรัน ที่ห้องพักของโรงแรมแห่งหนึ่ง ใกล้หาดสุรินทร์ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาที่ 870/2565 ลงวันที่ 27 ธ.ค.65 คดีหมายเลขดำที่ จผ12/2565 คดีหมายเลขแดงที่ จผ12/2565 โดยต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน “สมคบกันเพื่อฉ้อโกงหลักทรัพย์ ฉ้อโกงหลักทรัพย์และสนับสนุนและช่วยเหลือการกระทำความผิดและสมคบกันสร้างราคาหลักทรัพย์” (หมายจับผู้ร้ายข้ามแดน)
สืบเนื่องจากเมื่อปี2557 นายปีเตอร์ฯ กับพวก ซึ่งเป็นหุ้นส่วนบริษัทแห่งหนึ่งได้เข้าซื้อ (เทคโอเวอร์) ธุรกิจร้านขายอาหารสำเร็จรูปในสหรัฐอเมริกา และมีแผนที่จะขยายสาขาร้านขายอาหารสำเร็จรูปเพิ่ม โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเพิ่มมูลค่าบริษัทเพื่อเข้าตลาดหลักทรัพย์ธุรกิจขนาดเล็กในสหรัฐอเมริกา โดยหลังจากเข้าซื้อบริษัทดังกล่าว นายปีเตอร์ฯ มีการยักย้ายถ่ายโอนหุ้นของบริษัทให้กับผู้ร่วมกระทำความผิดเรื่อยมา
ต่อมา ปี 2562 นายปีเตอร์ฯ กับพวก สามารถนำบริษัทดังกล่าวเข้าตลาดหลักทรัพย์ธุรกิจขนาดเล็กในสหรัฐอเมริกาได้สำเร็จ โดยกำหนดราคาเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (ราคา IPO) ในราคา 1.25 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น ต่อมานายปีเตอร์ฯ ได้ว่าจ้างนักเทรดหุ้นกลุ่มหนึ่งให้สร้างการซื้อขายหุ้นของบริษัทดังกล่าว เพื่อดันราคาหุ้นของบริษัทให้สูงขึ้น
จากการตรวจสอบราคาหุ้นของบริษัท ณ วันที่16 เม.ย.64 มีราคา 12.99 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น หรือขึ้นไปสูงถึง 939% ของราคาเปิดขาย ในระยะเวลาเพียง 2 ปี อีกทั้งยังมีการโอนหุ้นบริษัทให้ตัวแทนนอมินีที่อยู่ในเขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและบริษัทนอมินีอื่น ๆ จำนวน 3.5 ล้านหุ้น ซึ่งทำให้กลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
จากการสืบสวน พบว่านายปีเตอร์ฯ มีการสื่อสารและสั่งการกับบริษัทนอมินีซึ่งถือได้ว่านายปีเตอร์ฯ มีอำนาจในการควบคุมนอมินีผู้ถือหุ้น 3.5 ล้านหุ้นนี้จึงมีการสืบสวนความเชื่อมโยงดังกล่าว และได้ทราบข้อเท็จจริงทั้งหมดว่านายปีเตอร์ฯ กับพวก เป็นผู้อยู่เบื้องหลังการปั่นหุ้นและยักย้ายถ่ายโอนหุ้นของบริษัท
จากกรณีดังกล่าว ทำให้นายปีเตอร์ฯ กับพวก ได้ถูกออกหมายจับโดยศาลรัฐนิวเจอร์ซีย์ ของสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 22 กงย. 65 ในข้อหา “สมคบกันเพื่อฉ้อโกงหลักทรัพย์ ฉ้อโกงหลักทรัพย์ และสนับสนุนและช่วยเหลือการกระทำความผิดและสมคบกันสร้างราคาหลักทรัพย์” ซึ่งมีโทษสูงสุดจำคุก 20 ปี
หลังจากถูกอออกหมายจับ นายปีเตอร์ ซีเนียร์ (พ่อของนายปีเตอร์ฯ) และนายเจมส์ฯ ถูกจับกุมได้ที่สหรัฐอเมริกา จากการสืบสวนทราบว่า นายปีเตอร์ฯ ได้หลบหนีมาพักอาศัยอยู่ในประเทศไทย สำนักงานตำรวจสืบสวนกลางสหรัฐอเมริกา ประจำสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย (FBI Legat office Bangkok) จึงได้มีการประสานข้อมูลมายังเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) เพื่อทำการสืบสวนหาข้อมูล โดยทราบว่านายปีเตอร์ฯ ได้พักอาศัยอยู่ใน จ.ภูเก็ต