ศาลฟันโทษ "โจรแชร์ลูกโซ่ 8 ปี" โกงนักลงทุน 1,400 ล้านบาท
สั่นสะเทือนวงการคริปโตฯ อีกครั้ง! หลังศาลพิพากษา "ดเวย์น โกลเด้น" หัวหน้าขบวนการต้มตุ๋นแชร์ลูกโซ่ ฉ้อโกงเงินนักลงทุนกว่า 1,400 ล้านบาท ต้องชดใช้กรรมด้วยโทษจำคุก 8 ปี! กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) ชี้ เตรียมกวาดล้างแก๊งต้มตุ๋นที่ใช้ "นวัตกรรม" มาบังหน้า "การโกงแบบเก่าๆ" ยุคนี้ใครคิดจะรวยทางลัดด้วยวิธีสกปรก เจอบทเรียนราคาแพง
วงการคริปโตเคอร์เรนซีได้เห็นบทสรุปของคดีอื้อฉาวอีกครั้ง เมื่อ "ดเวย์น โกลเด้น" วัย 57 ปี จากเมืองแฮร์ริสเบิร์ก รัฐเพนซิลเวเนีย ถูกตัดสินจำคุกกว่า 8 ปีในเรือนจำของรัฐบาลกลาง จากบทบาทของเขาในคดีฉ้อโกงแบบแชร์ลูกโซ่ มูลค่าสูงถึง 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 1,400 ล้านบาท!) ตามการยืนยันจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ)
คำตัดสินดังกล่าวมีขึ้นโดยผู้พิพากษา วิลเลียม เอฟ. คุนท์ซ ที่ 2 ที่ศาลรัฐบาลกลางในบรูคลิน โดยโกลเด้นได้สารภาพผิดในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงทางโทรศัพท์ (wire fraud) และฟอกเงิน เมื่อเดือนกันยายน 2567 โดยทางอัยการระบุว่า โกลเด้นและพวกร่วมสมคบคิด ได้แก่ Gregory Aggesen, Marquis Demacking Egerton (หรือที่รู้จักในนาม “Mardy Eger”) และ William White ได้ร่วมกันสร้างและดำเนินการแพลตฟอร์มการลงทุนฉ้อโกงหลายแห่ง ซึ่งรวมถึง EmpowerCoin, ECoinPlus และ Jet-Coin ระหว่างเดือนเมษายนถึงสิงหาคม 2560 โดยแพลตฟอร์มเหล่านี้หลอกล่อให้นักลงทุนหลงเชื่อด้วยการ "รับประกันผลกำไรคงที่" จากการซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซีในต่างประเทศ
DOJ แฉ! ไม่มี "การซื้อขายจริง" แค่ "ต้มตุ๋นแชร์ลูกโซ่" เก่าๆ ในคราบใหม่
อัยการสหรัฐฯ โนเซลล่าร์ ยืนยันว่า บริษัทเหล่านี้ดึงดูดนักลงทุนด้วยคำมั่นสัญญาถึงผลตอบแทนสูงที่รับประกันจากการซื้อขายคริปโตฯ ในต่างประเทศ แต่ทว่าอัยการกลับพบว่า "ไม่มีบริษัทใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายจริงเลย" แทนที่จะเป็นการลงทุนอย่างที่อ้าง จำเลยกลับนำเงินทุนที่ได้จากนักลงทุนรายใหม่ไปจ่ายคืนให้กับนักลงทุนรายก่อนหน้า หรือนำเงินไปใช้จ่ายส่วนตัว ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่สอดคล้องกับกลโกงแบบแชร์ลูกโซ่อย่างชัดเจน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ FBI ราเยีย (Raia) ชี้ว่า แพลตฟอร์มเหล่านี้ระดมเงินได้มากกว่า 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หลังจากแผนการล่มสลายลง จำเลยยังพยายามปกปิดอาชญากรรมของตนด้วยการขัดขวางการสอบสวนของรัฐบาลกลาง ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2565 โดยทางโกลเด้น แอกเกสเซน และไวท์ พยายามขัดขวางทั้งการสอบสวนของคณะกรรมาธิการการค้าแห่งสหพันธรัฐ (FTC) และการสอบสวนของคณะลูกขุนใหญ่ของรัฐบาลกลาง โดยทางการระบุว่า พวกเขาทำลายหลักฐานสำคัญและให้การเท็จและข้อมูลที่ทำให้เข้าใจผิดต่อผู้สอบสวน
อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่า วิลเลี่ยม ไวท์ ได้รับโทษจำคุก 30 เดือนไปก่อนหน้านี้สำหรับบทบาทของเขา ในขณะที่ Aggesen และ Egerton ได้สารภาพผิดและกำลังรอการตัดสินโทษ ส่วนหนึ่งของคำตัดสิน โกลเด้นยังถูกสั่งให้ริบเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายประมาณ 2.46 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนการชดใช้ค่าเสียหายให้กับเหยื่อจะมีการพิจารณาในภายหลัง
อย่างไรก็ดีในท่ามกลางข่าวร้าย ยังมีแสงแห่งความหวัง! สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ได้ส่งเสริมให้เหยื่อของ EmpowerCoin.com, ECoinPlus.com, หรือ Jet-Coin.com ยื่นเรื่องเรียกร้องค่าชดเชยผ่านทาง FBI “สำนักงานนี้มุ่งมั่นที่จะปกป้องนักลงทุนและนำผู้ฉ้อโกงเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม” โดยนายโจเซฟ โนเซลล่า อัยการสหรัฐฯ กล่าว “เราจะเดินหน้าแสวงหาความยุติธรรมให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อไป”
เมื่อต้นเดือนนี้ มีผู้กระทำความผิด 5 รายสารภาพผิดในคดีแยกต่างหากที่เกี่ยวข้องกับแผนการฉ้อโกงคริปโตเคอร์เรนซีมูลค่า 36.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 1,300 ล้านบาท!) โดยกลุ่มนี้หลอกลวงพลเมืองสหรัฐฯ และส่งเงินที่ถูกขโมยไปให้กับขบวนการฉ้อโกงคริปโตฯ ที่มีฐานอยู่ในกัมพูชา
นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ DOJ ระบุว่า การดำเนินการครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามการฉ้อโกงข้ามชาติในวงกว้าง โดยมีรายงานความเสียหายจากคริปโตฯ กว่า 9.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 3.4 แสนล้านบาท) ในปี 2567 และ 5.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 2 แสนล้านบาท) เชื่อมโยงโดยตรงกับการฉ้อโกงการลงทุน
ทั้งนี้แม้โลกคริปโตฯ จะก้าวไปข้างหน้าด้วยนวัตกรรม แต่คดีนี้เป็นเครื่องเตือนใจว่า "ความโลภ" และ "กลโกงแบบเก่าๆ" ยังคงเป็นภัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่ นักลงทุนต้องศึกษาให้ลึกซึ้ง ตรวจสอบให้รอบด้าน และอย่าหลงเชื่อการชักจูงที่ "ดีเกินจริง" เพื่อไม่ให้ต้องตกเป็นเหยื่อ
website : mgronline.com
facebook : MGRonlineLive
twitter : @MGROnlineLive
instagram : mgronline
line : MGROnline
youtube : MGR Online VDO