ปปง. จัดหนัก! สั่งยึดทรัพย์ 4 คดีบิ๊ก รวมมูลค่ากว่า 1.3 หมื่นล้าน
The Bangkok Insight
อัพเดต 12 ก.พ. เวลา 10.08 น. • เผยแพร่ 12 ก.พ. เวลา 10.07 น. • The Bangkok Insightปปง. จัดหนัก! สั่งยึดทรัพย์ 4 คดีบิ๊ก ลุยถอนรากถอนโคน "แก๊งคอลเซ็นเตอร์-โกงออนไลน์" รวมมูลค่ากว่า 1.3 หมื่นล้าน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) แถลงผลการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2569 โดยมีรายคดีสำคัญที่คณะกรรมการธรธรกรรมได้มีมติส่งเรื่องให้พนักงานภัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน เนื่องจากพิจารณาขอเพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สินชั่วคราวของผู้มีส่วนได้เสียแล้ว ไม่มีน้ำหนักเพียงพอให้รับฟังได้ว่าทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดไว้ชัวคราวนั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ ความผิด ในคดีสำคัญ 4 รายคดี รวมมูลค่า ประมาณ 13,074 ล้านบาท ดังนี้
1.รายคดี นางสาวแตงไทยฯ กรณี MR.LEAK ทM นางวิรินยาฯ MR.SMITH BEN และนางสาวแคทรียาฯ กับพวก ได้หลอกลวยผู้เสียหาย มีข้อมูลเชื่อมโรง นายยิ้ม เลือก และหบชัอมูลการทำธุรกรรม เชื่อมโรงไปยัง นายเบน สมิธ ซึ่งมีพฤติการณ์กระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน ซึ่งผลคดีส่งสำนวนไปยังพนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน68 รายการ (ย.300 - 302/2568 และ ย.305/25568 เช่น ที่ดิน ห้องชุด รถยนต์ เรือยอยท์ และเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร) รวมมูลค่าประมาณ 12,123 ล้านบาท
2.รายคดี นายเฉิน จื้อ กับพวก สำนักงาน ปปง.ได้ตรวจสอบพบข้อมูลเครือข่ายการฉ้อโกงออนไลน์การค้ามนุษย์ และการฟอกเงินผ่านสกุลเงินดิจิทัล เชื่อมโยง นายเฉิน จื้อ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและประธานกลุ่มบริษัท Pice Goบp ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจข้ามชาติในประเทศกัมพูชา ซึ่งผลคดีส่งสำนวนไปยังพนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 96 รายการ (ย.293/2568 เช่น ที่ดิน เงินสด สินค้าแบรนด์เนม และเครื่องประดับ) รวมมูลค่าประมาณ 345 ล้านบาท
3.รายคดี นายก๊ก อาน กับพวก สืบเนื่องจากกรณีการจับกุมผู้กระทำความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและฟอกเงิน ซึ่งผลคดี ส่งสำนวนไปยังพนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินจำนวน 89 รายการ (ย.297/2568 เช่น ที่ดิน และเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร) รวมมูลค่าประมาณ 560 ล้านบาท
4.รายคดี นายเอื้ออังกูรฯ กับพวก กรณี กลุ่มมิจฉาชีพชักชวนให้ประชาชนลงทุนเทรดหุ้นผ่านกลุ่มไลน์ ซึ่งผลคดีส่งสำนวนไปยังพนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นฮองแผ่นดินดินดิน จำนวน 31 รายการ (ย.296/2568 เช่น เงินสด และงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร) รวมมูลค่าประมาณ 46 ล้านบาท
อนึ่ง ในรายคดีดังกล่าวข้างต้น หากมีผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน สำนักงาน ปปง.จะดำเนินการรวบรวบรวมพยานหลักฐานตามกฎหมาย และส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลนำเงินหรือทรัพย์สินในรายคดีดังกล่าวมาคืน หรือชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหายแทนการสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินต่อไป
อ่านเพิ่มเพิ่มเติม
- ทร. ปัดข่าวลือ! ปัดข่าวยึดทรัพย์ชาวกัมพูชา
- 'รังสิมันต์'จี้ 'นายกฯ' ปลด 'ธรรมนัส'หลัง ปปง. ยึดทรัพย์เครือข่าย 'เบน สมิธ' 9 พันล้าน
- นายกฯ ยันขยายผล หลังปปง.ยึดทรัพย์กว่า 1 หมื่นล้าน แก๊งสแกมเมอร์รายใหญ่
ติดตามเราได้ที่