รวบ 2 ‘ประธานบริษัท’ เปิดบัญชีม้านิติบุคคล ฟอกเงินเว็บพนัน 100 ล้าน
ตำรวจไซเบอร์รวบ 2 "ประธานบริษัท" ใช้ชื่อนิติบุคคลอำพรางบัญชีม้าเว็บพนันฟอกเงิน 100 ล้าน
วันนี้ (18 ม.ค.) พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท. พร้อมด้วย พล.ต.ท.นราเดช ทิพย์รักษ์ ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร. ช่วยราชการ บช.สอท. พล.ต.ต.วิวัฒน์ คำชำนาญ รอง ผบช.สอท. พล.ต.ต.ทินกร รังมาตย์ รอง ผบช.สอท. สั่งการให้ พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ ผบก.สอท.1 พ.ต.อ.วีร์กวิน เสริมศรีธนชัย ผกก.3 บก.สอท.1 พ.ต.ท.ศักดิ์สิทธิ์ ทาวะรมย์ สว.กก.3 บก.สอท.1 นำกำลังพร้อมหมายจับศาลอาญา เข้าจับกุม นายพิษณุ (สงวนนามสกุล) อายุ 43 ปี และ นายพิชญาภา (สงวนนามสกุล) อายุ 27 ปี
ในความผิดฐาน “ร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่น หรือเข้าพนันในการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน” และ “สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และได้มีการกระทำผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน”
โดยขุดสืบสวน กก.3 บก.สอท.1 ทำการสืบสวนพบเว็บพนัน มียอดสมาชิกว่า 1 หมื่นคน เปิดให้บริการมานานกว่า 2 ปี มียอดเงินหมุนเวียนรวมกว่า 100 ล้านบาทต่อเดือน ซึ่งสามารถเข้าถึงเพื่อเล่นพนันออนไลน์ อาทิ หวย สล๊อต พนันฟุตบอลต่างประเทศ บาคาร่า และพนันอื่นๆ อีกหลายชนิด มีรูปแบบการโอนเงินเพื่อเข้าเล่นพนันออนไลน์ผ่านระบบบัญชีธนาคารในนามนิติบุคคจำนวน 2 บัญชี โดยมีนายพิษณุ เป็นประธานบริษัทแห่งหนึ่ง และนายพิชญาภา เป็นประธานบริษัทแห่งหนึ่ง
จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่าทั้งสองบริษัทใช้บัญชีธนาคารแบบนิติบุคคลเพื่อปิดบังการทำธุรกรรมทางการ ซึ่งนิติบุคคลดังกล่าวไม่ได้ประกอบกิจการจริงตามที่จดแจ้งแต่อย่างใด โดยจดทะเบียนขึ้นเพื่อใช้เปิดบัญชีธนาคารสำหรับฟอกเงินที่ได้จากการเปิดเว็บพนันออนไลน์ดังกล่าว
เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้สืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายจับผู้กระทำผิดทั้งสองราย โดยติดตามจับกุมตัวนายพิษณุ ได้ในพื้นที่เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ส่วนนายภิชญาภาเข้ามอบตัวกับตำรวจไซเบอร์ เบื้องต้นทั้งสองรายให้การรับสารภาพ ก่อนควบคุมตัวเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- รวบกลางสนามบิน! ผู้ต้องหาคดีเว็บพนันออนไลน์-ฟอกเงิน โยงแฮ็กเว็บ 16 หน่วยราชการ
- ศาลสั่งคุก! ไม่ให้ประกัน 'อดีตผู้สมัคร สส.' พร้อมพวก 3 ราย คดีใหญ่ฟอกเงิน
- พรรคประชาชนแถลงด่วน เปลี่ยนตัวผู้สมัคร สส.กทม. พบโดนหมายจับพัวพันฟอกเงิน
ติดตามเราได้ที่