ทลายเว็บไซต์ Exchange เถื่อน รับแลกเงินหยวนออนไลน์ 7 เดือน เงินสะพัดกว่า 1,000 ล้าน
ทลายเว็บไซต์ Exchange เถื่อน รับแลกเงินหยวนออนไลน์ 7 เดือน เงินสะพัดกว่า 1,000 ล้าน
5 เมษายน 2569 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ลงพื้นที่รวบตัวผู้ต้องหา 4 ราย แจ้งข้อหา “ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและโอนเงินระหว่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต” ตาม พ.ร.บ. ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ.2485 พร้อมตรวจยึดของกลาง คือ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 1 เครื่อง , โทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง , เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) 1 เครื่อง โดยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจค้นทาวน์เฮ้าส์สองชั้น ในซอยสาธุประดิษฐ์ 15 แยก 2 และบ้านพักที่ซอยพิบูลสงคราม 22 แยก 4
โดย กก.5 บก.ปอศ. ได้ตรวจสอบ พบว่ามีการประกาศโฆษณาเปิดรับแลกเงินหยวนและเงินตราต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ จากการสืบสวนพบผู้ให้บริการแลกเงินหยวนออนไลน์ เว็บไซต์หนึ่ง มีการโฆษณาชักชวนให้บริการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ทั้งในเว็บไซต์และเพจเฟซบุ๊ก โดยมีการให้บริการรับซื้อแลกเปลี่ยนเงินสกุลหยวนกับเงินบาทไทย, บริการเติมเงินหยวนผ่านช่องทาง Alipay, Wechat และรับฝากสั่งหรือฝากจ่ายสินค้าในแพลตฟอร์ม Taobao, Alibaba หรือ Tmall เป็นต้น
โดยวิธีการ ลูกค้าจะต้องสมัครสมาชิก และทำการยืนยันตัวตน (KYC) ในเว็บไซต์หนึ่ง จึงจะสามารถเลือกใช้บริการได้ ซึ่งในการให้บริการรับแลกเงินหยวนและฝากสั่งหรือฝากจ่ายสินค้า จะคิดกำไรจากค่าบริการและส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวนปกติ ประมาณ 0.10-0.15 บาท ต่อ 1 หยวน โดยจะให้ลูกค้าโอนเงินบาทไทยเข้าบัญชี จากนั้นจะเติมเงินหยวนกลับเข้าบัญชี Alipay ที่ลูกค้าแจ้ง ซึ่งจากการตรวจสอบ พบว่าผู้ให้บริการรายนี้ ไม่เคยได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจรับแลกเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทยแต่อย่างใด
จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินพบบัญชีธนาคาร ที่ใช้ในการทำธุรกรรมรับแลกและรับจ่ายเงินหยวน จำนวน 6 บัญชี มีเงินหมุนเวียนกว่า 1,000 ล้านบาท ภายในห้วงระยะเวลาเพียง 7 เดือน โดยมีการรับและโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารของบุคคลและนิติบุคคล จำนวนมาก อีกทั้งยังมีการโอนเงินต่อไปยัง ศูนย์ซื้อขายที่ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นเหรียญคริปโทเคอร์เรนซี มูลค่ากว่า 500 ล้านบาท ซึ่งจากการสืบสวนทราบว่าเว็บไซต์ดังกล่าว มีการดำเนินกิจการภายในทาวน์เฮ้าส์ ย่านถนนสาธุประดิษฐ์ และบ้านพักย่านนนทบุรี จึงเป็นที่มาของการลงพื้นที่จับกุม
เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพสอดคล้องกันว่า ตนได้เปิดให้บริการแลกเงินหยวนผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ตั้งแต่เมื่อประมาณปลายปี 2568 โดยรู้จักกับชาวจีนจึงได้เปิดบัญชี Alipay เพื่อใช้สำหรับโอนเงินหยวนให้กับลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาขอแลกเงิน ซึ่งจะมีการบวกค่าเงินสูงจากอัตราแลกเปลี่ยนปกติเพื่อเป็นกำไร โดยจะได้กำไรมากน้อยขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงนั้นๆ ฐานลูกค้าส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบธุรกิจ เกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีน ทั้งในนามนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา