สิงคโปร์ลงโทษ “ซิตี้แบงก์-ยูบีเอส” และธนาคารอื่น ฐานละเมิดกฎหมายฟอกเงิน

สำนักข่าวเอเอฟพี รายงานจากประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 6 ก.ค. ว่า ผู้ต้องหา 10 คนที่เดิมมาจากจีน แต่ถือสัญชาติต่าง ๆ ถูกจำคุกในสิงคโปร์ เนื่องจากคดียึดทรัพย์สินมูลค่า 3,000 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (ราว 76,000 ล้านบาท) ซึ่งพวกเขาใช้ระบบการเงินของสิงคโปร์เพื่อฟอกเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมาย จากการพนันและการหลอกลวงต้มตุ๋น โดยผู้สังเกตการณ์หลายคนกล่าวว่า คดีนี้ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของสิงคโปร์ ในฐานะศูนย์กลางการเงินระดับโลก

ภายหลังการจับกุมในปี 2566 สำนักงานการเงินแห่งสิงคโปร์ (เอ็มเอเอส) เริ่มดำเนินการสืบสวนสถาบันการเงินที่ทำธุรกรรมกับกลุ่มผู้ต้องสงสัยดังกล่าวในฐานะลูกค้า และเมื่อสรุปการสอบสวนแล้ว เอ็มเอเอสจึงกำหนดบทลงโทษมูลค่ารวม 27.45 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (ราว 696 ล้านบาท) ต่อสถาบันการเงิน 9 แห่ง ในข้อหาละเมิดมาตรการป้องกันการฟอกเงิน

“การละเมิดดังกล่าวเกิดจากการดำเนินนโยบายและการควบคุมเพื่อต่อต้านการฟอกเงิน อย่างไม่เหมาะสมและไม่สอดคล้องกัน” เอ็มเอเอส ระบุในแถลงการณ์

นอกจากนี้ เอ็มเอเอสยังระบุว่า ข้อบกพร่องของสถาบันการเงินเหล่านี้ ประกอบด้วย การประเมินความเสี่ยงของลูกค้าที่ไม่เพียงพอ และความล้มเหลวในการตรวจจับหรือติดตาม “สัญญาณเตือน” บางประการที่พบในเอกสาร ซึ่งทำให้เกิดความสงสัยเกี่ยวกับแหล่งที่มาของความมั่งคั่งของลูกค้าบางราย.

เครดิตภาพ : AFP