“สิงคโปร์” ยึดทรัพย์ 115 ล้านดอลลาร์ โยงคดีฟอกเงิน-ปลอมเอกสาร Prince Holding Group
"สิงคโปร์" ยึดทรัพย์ 115 ล้านดอลลาร์ โยงคดีฟอกเงิน-ปลอมเอกสาร Prince Holding Group กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ของกัมพูชา และผู้ก่อตั้งบริษัทคือ เฉิน จื้อ
วันที่ 31 ตุลาคม 2568 เวลา 14.27 น. สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจสิงคโปร์ (Singapore Police Force) เปิดเผยว่า ได้ยึดทรัพย์สินรวมมูลค่ากว่า 150 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (ประมาณ 115 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งเชื่อมโยงกับข้อกล่าวหาเรื่อง การฟอกเงินและการปลอมแปลงเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับ Prince Holding Group กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ของกัมพูชา และผู้ก่อตั้งบริษัทคือ เฉิน จื้อ (Chen Zhi)
ในจำนวนทรัพย์สินที่ถูกยึดนั้น มีทั้งอสังหาริมทรัพย์ 6 รายการ, บัญชีธนาคาร, บัญชีหลักทรัพย์, และ เงินสด รวมอยู่ด้วย นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังออกคำสั่ง ห้ามจำหน่าย (Prohibition of Disposal Orders) ครอบคลุมทรัพย์สินอื่น ๆ ได้แก่ เรือยอชต์ 1 ลำ, รถยนต์ 11 คัน และ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จำนวนมาก
การดำเนินการครั้งนี้เกิดขึ้น กว่า 2 สัปดาห์หลังจากที่สหรัฐตั้งข้อหาทางอาญาต่อเฉิน จื้อ โดยกล่าวหาว่าเขามีบทบาทเป็นผู้นำเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับ การหลอกลวงทางออนไลน์ (scam syndicate) และ การฟอกเงินระดับพันล้านดอลลาร์
ทั้งรัฐบาลสหรัฐและสหราชอาณาจักร ได้ประกาศคว่ำบาตรเฉิน จื้อ, เครือข่ายพันธมิตร และบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยระบุว่ากลุ่มดังกล่าวได้ตั้งศูนย์หลอกลวง (scam centers) หลายแห่งเพื่อขโมยเงินจากเหยื่อทั่วโลก และใช้ระบบการเงินสากลในการฟอกเงินที่ได้จากอาชญากรรม
กรณีนี้ยังเผยให้เห็นถึงขอบเขตการดำเนินงานของเฉินในสิงคโปร์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการเงินระดับโลกที่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ถูกจับตามองเรื่องมาตรการป้องกันการฟอกเงินและเงินทุนผิดกฎหมาย
อ้างอิง : www.bloomberg.com