อัยการไต้หวันตั้งข้อหา 62 คน-13 บริษัท โยง “ปรินซ์ กรุ๊ป” ของกัมพูชา

สำนักข่าวเอเอฟพี รายงานจากกรุงไทเป สาธารณรัฐจีน เมื่อวันที่ 4 มี.ค. ว่า นายเฉิน จื้อ ผู้ก่อตั้งปรินซ์ กรุ๊ป ถูกสหรัฐสั่งฟ้องในข้อหาฉ้อโกงและฟอกเงิน จากการดำเนินเครือข่ายหลอกลวงทางไซเบอร์มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ จากกัมพูชา

สำนักงานอัยการเขตไทเประบุว่า บุคคล 62 คน รวมถึงเฉิน และบริษัท 13 แห่ง ถูกตั้งข้อหากระทำความผิดต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการริเริ่ม สั่งการ บงการ และบัญชาการองค์กรอาชญากรรม ตลอดจนการฟอกเงินขนานใหญ่ การปลอมแปลงบันทึกทางการบัญชี การดำเนินกิจการพนันเพื่อแสวงหาผลกำไร และการใช้เอกสารทางธุรกิจปลอม

“ปรินซ์ กรุ๊ป ซึ่งนำโดยนายเฉิน จื้อ จัดตั้งบริษัทหลายแห่งในไต้หวัน ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา เพื่ออำนวยความสะดวกในการพนันที่ผิดกฎหมายและการฟอกเงิน” อัยการไต้หวัน กล่าวในแถลงการณ์

ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ไต้หวันสามารถยึดทรัพย์สินมูลค่ามากกว่า 170 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 5,344 ล้านบาท) ซึ่งรวมถึงบ้านพักหรู และรถยนต์ระดับไฮเอนด์ ตามส่วนหนึ่งของการสืบสวน

นอกจากนี้ อัยการยังชี้ให้เห็นว่ามีการฟอกเงินมากกว่า 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 9,430 ล้านบาท) ในไต้หวัน โดยใช้ช่องทางต่าง ๆ รวมถึงการโอนเงินตราต่างประเทศไปยังบริษัทไต้หวัน พร้อมกับเรียกร้องให้ศาลตัดสินจำคุกจำเลย เป็นเวลาตั้งแต่ 6 ปี ถึงมากกว่า 20 ปี.

เครดิตภาพ : REUTERS