DSI แจ้งข้อหาคนใกล้ชิด “ศรัทธา” อดีต CFO ร่วมกันฟอกเงิน หุ้น STARK กว่า 200 ล้านบาท
DSI แจ้งข้อหาคนใกล้ชิด "ศรัทธา" อดีต CFO ร่วมกันฟอกเงิน หุ้น STARK กว่า 200 ล้านบาท โดยผู้ต้องหา 3 รายรับทราบข้อกล่าวหาแล้วและให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา ส่วนอีก 3 รายขอเลื่อน
วันที่ 22 สิงหาคม 2567 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เปิดเผยว่า ตามที่ กองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ทำการสอบสวนคดีพิเศษ ที่ 32/2567 กรณีความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
อันเนื่องมาจากอดีตผู้บริหารบริษัท STARK มีการกระทำความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนและยักยอก รวมมูลค่าความเสียหายเป็นเงินจำนวนกว่า 200 ล้านบาท ซึ่งคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ออกหมายเรียกให้ผู้ต้องหาเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาในระหว่างวันที่ 20 - 22 สิงหาคม 2567 เวลา 10.00 น. จำนวน 5 ราย นั้น
พันตำรวจโท จักรกฤษณ์ วิเศษเขตการณ์ ผู้อำนวยการกองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2567 ได้มี นางสาวสิริวรรณ (สงวนนามสกุล) ผู้ต้องหามีพฤติการณ์รับโอนเงินจาก นายศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศ จำนวน 1 ครั้ง เป็นเงิน 50,000,000 บาท และในวันที่ 22 สิงหาคม 2567 ได้มีผู้ต้องหาอีก 2 ราย ได้แก่ นางสาวกุลธิดา (สงวนนามสกุล) ผู้ต้องหามีพฤติการณ์รับโอนเงินจากนายศรัทธา จำนวน 3 ครั้ง รวมเป็นเงิน 6,000,000 บาท และ นางสาวพรนภา (สงวนนามสกุล) ผู้ต้องหามีพฤติการณ์รับโอนเงินจากนายศรัทธา จำนวน 4 ครั้ง รวมเป็นเงิน 6,350,000 บาท มาพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามหมายเรียก
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษจึงได้แจ้งข้อเท็จจริงและข้อกล่าวหาแก่ทั้ง 3 ราย แล้วว่า ร่วมกันกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 5 มาตรา 9 มาตรา 60 ประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83 ซึ่งผู้ต้องหารับทราบข้อกล่าวหาแล้วและให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา ส่วนผู้ต้องหาที่เหลืออีก 2 ราย ได้ขอเลื่อนและจะเข้าพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษในวันที่ 29 สิงหาคม 2567 เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาต่อไป
ขณะที่วันที่ 15 สิงหาคม 2567 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เปิดเผยว่าตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้ดำเนินคดีกับ บมจ.สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น (STARK) กับพวก ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในความผิดฐานตกแต่งบัญชีและงบการเงิน และฉ้อโกงประชาชน รวมถึงมีการดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงินกับผู้กระทำความผิดไปแล้วบางส่วน และต่อมาพนักงานอัยการได้มีการฟ้องคดีต่อศาลอาญาไปแล้วนั้น
พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ โฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดเผยว่า พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ รักษาการในตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้สั่งการให้ พ.ต.ท.จักรกฤษณ์ วิเศษเขตการณ์ ผู้อำนวยการกองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษกรณีดังกล่าว ดำเนินการออกหมายเรียกผู้ต้องหาเพื่อให้มารับทราบข้อกล่าวหา ระหว่างวันที่ 20-22 ส.ค.67 ในความผิดฐานร่วมกันฟอกเงิน จำนวน 5 ราย
ทั้งหมดเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนายศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศ อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน และบางส่วนเป็นพนักงานบริษัทฯ ซึ่งรับโอนเงินจากนายศรัทธา และกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ดำเนินการแจ้งข้อมูลไปยังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพื่อดำเนินการติดตามทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวต่อไปอีกด้วย