ปปง. สั่งคุมเข้ม ‘ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล’ สกัดเส้นทางฟอกเงินเว็บพนันข้ามชาติ
เมื่อวันที่ 4 พ.ย. สำนักงาน ปปง. รายงานว่า ตามที่กรณีที่ปรากฏข้อมูลในสื่อสาธารณะเกี่ยวกับธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลที่อาจเชื่อมโยงกับเว็บไซต์พนันออนไลน์ในต่างประเทศ โดยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการโอนสินทรัพย์ดิจิทัลระหว่างกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล (Wallet) ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ดังกล่าวกับกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตในประเทศไทย กรณีดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นในการยกระดับการเฝ้าระวังธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีความเสี่ยง เพื่อป้องกันมิให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลถูกใช้เป็นช่องทางในการเคลื่อนย้ายหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด
สำนักงาน ปปง. ให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินผ่านสินทรัพย์ดิจิทัล โดยได้กำชับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลให้ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงอย่างเคร่งครัด โดยเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังธุรกรรมที่อาจเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์พนันออนไลน์หรือกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาทบทวนข้อมูลและระดับความเสี่ยงของลูกค้า
โดยนำข้อมูลเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของธุรกรรมมาใช้ประกอบการประเมินและบริหารความเสี่ยง ตลอดจนดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าให้เป็นไปตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2563 และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกรณีพบธุรกรรมที่อาจเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์พนันออนไลน์ กระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีความเสี่ยง หรือพื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยง ให้ตรวจสอบธุรกรรมและแหล่งที่มาของเงินหรือสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างเข้มข้นตามระดับความเสี่ยง รวมถึงตรวจสอบข้อมูลผู้โอน ผู้รับโอน หมายเลขกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล และความเชื่อมโยงของบัญชีหรือกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง
สำนักงาน ปปง. รายงานด้วยว่า หากพบเหตุอันควรสงสัยว่าธุรกรรมเกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐานการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ให้พิจารณารายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสำนักงาน ปปง. ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
นอกจากนี้ สำนักงาน ปปง. ให้ความสำคัญกับการประสานความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและตรวจสอบข้อเท็จจริงตามหน้าที่และอำนาจตามกฎหมาย ตลอดจนสนับสนุนการติดตามเส้นทางธุรกรรมและทรัพย์สินที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของระบบป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศ และป้องกันมิให้สินทรัพย์ดิจิทัลถูกนำไปใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงินหรือสนับสนุนกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย.