ทลาย 2 เครือข่ายบัญชีม้า “ขอนแก่น-กาฬสินธุ์” โยงทุนจีน สั่งถอนเงินแลกค่าจ้าง 17%

เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 69 ที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 พล.ต.ต.นพเก้า โสมนัส รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 พร้อมด้วย พล.ต.ต.ทรงพล บริบาลประสิทธิ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ แถลงผลการกวาดล้างขบวนการฟอกเงินและบัญชีม้า 2 กลุ่มใหญ่ ที่สร้างความเสียหายในพื้นที่ภาคอีสานตอนบน

1.เครือข่ายกาฬสินธุ์: โยงอั้งยี่-นายทุนจีน เจ้าหน้าที่สกัดจับผู้ต้องหา 4 ราย ขณะตระเวนถอนเงินสดที่ห้างแห่งหนึ่งใน จ.กาฬสินธุ์ หลังพบธุรกรรมฝาก-ถอนผิดปกติถี่เกินไป โดยกลุ่มนี้มีชาวจีนเบื้องหลัง สื่อสารภาษาจีนทั้งหมด จ้างชาวบ้านเปิดบัญชีแล้วคุมตัวไปถอนเงินที่เคาน์เตอร์ ตรวจยึดของกลาง เงินสด 300,000 บาท รถยนต์ และมือถือ 5 เครื่อง แจ้งข้อหาหนักฐานเป็น "อั้งยี่"

2.เครือข่ายขอนแก่น: สายตรงแก๊งคอลเซ็นเตอร์ จับกุมผู้ต้องหาอีก 4 ราย หลังธนาคารกรุงไทยแจ้งเบาะแสวัยรุ่นอายุ 19 ปี เข้าถอนเงินจำนวนมากที่ห้างดังในขอนแก่น

จากการสอบสวนทราบว่า นายทุนจีนสั่งการผ่านแอป Telegram แบ่งหน้าที่ชัดเจน คนขับรถและคนบริหารได้ส่วนแบ่ง 10% คนกดเงินได้ 7% เจ้าหน้าที่สกัดเงินคืนผู้เสียหายได้ทันควันกว่า 200,000 บาท จากความเสียหายรวม 6 แสนบาท

พล.ต.ต.นพเก้า โสมนัส รอง ผบช.ภ.4 ย้ำเตือนอย่าหลงเชื่อรับจ้างเปิดบัญชีม้า เพราะมีโทษหนักและเป็นต้นทางของอาชญากรรมไซเบอร์ พร้อมสั่งขยายผลล่าตัวผู้สั่งการใหญ่ที่ยังหลบหนีมาดำเนินคดี