รวบบัญชีม้าพัวพันเครือข่ายสแกมเมอร์ 18 เสียหายกว่า 30 ล้านบาท
วันที่ 14 ธ.ค. 68 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดยกองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) ร่วมกันจับกุม นายกอ (นามสมมุติ) อายุ 20 ปี แจ้งข้อหา “ร่วมกันโดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือน หรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และ ร่วมกันฉ้อโกง”โดยจับกุมได้บริเวณหน้าแคมป์ก่อสร้างริมถนน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา
พฤติการณ์ คดีที่ 1 สน.บางรัก : ผู้แจ้งถูกคนร้ายทักมาในแอพพลิเคชั่นไลน์ หลอกลงทุน Free market เมื่อผู้แจ้งโอนเงินให้คนร้าย 5,000 บาท คนร้ายได้โอนเงินคืนให้ผู้แจ้งจำนวน 5,565 บาท ผู้แจ้งเชื่อว่าการลงทุนได้ผลตอบแทนจริงจึงโอนเงินให้คนร้ายจำนวน 35,000 บาท ต่อมาคนร้ายได้บอกว่าให้โอนเงินเพิ่มเนื่องจากยอดไม่พอหากไม่โอนเพิ่มจะไม่ได้เงินคืน ทำให้ผู้แจ้งทราบว่าถูกแก๊งสแกมเมอร์หลอกลวง
คดีที่ 2 สอท.2 : ผู้แจ้งสนใจลงทุนทองคำ ต่อมาได้เจอกับเพจเฟซบุ๊ก ผู้แจ้งจึงติดต่อไป จากนั้นถูกคนร้ายหลอกให้ทำการลงทุนเหรียญดิจิทัล USDT ผ่านเว็บไซต์หนึ่ง ผู้แจ้งหลงเชื่อจึงโอนเงินไปให้คนร้ายรวมจำนวน 21,520,000 บาท หลังจากที่ผู้กล่าวหาโอนเงินไปลงทุนก็ไม่ได้รับผลตอบแทนกลับคืนมา และไม่สามารถถอน เงินออกจากระบบได้ ผู้กล่าวหาจึงเชื่อว่าถูกหลอกลวงจากมิจฉาชีพ
คดีที่ 3 สภ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ : ผู้แจ้งได้มาร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีกับคนร้ายโดยถูกหลอกให้โอนเงินจำนวน 2,781,000 บาท
คดีที่ 4 สภ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี : คนร้ายใช้บัญชีเฟซบุ๊กติดต่อมายังผู้แจ้งพูดคุยเรื่องทั่วไป ต่อมาผู้แจ้งถูกคนร้ายหลอกลวงลงทุนขายเสื้อผ้า โดยคนร้ายอ้างว่าเป็นเว็บขายสินค้า ในช่วงแรกผู้แจ้งโอนเงินไปลงทุนแล้วได้เงินกลับคืนมา จึงเชื่อว่าลงทุนแล้วได้กำไรจริง ต่อมาผู้แจ้งโอนเงินไปให้คนร้ายรวม 14 ครั้ง เป็นเงิน 264,101.31 บาท และท้ายที่สุดก็ไม่ได้เงินคืน ผู้เสียหาย จึงเชื่อว่าน่าจะเป็นมิจฉาชีพหลอกให้ผู้เสียหายทำธุรกิจร่วมลงทุน
จากการตรวจสอบในฐานระบบแจ้งความออนไลน์ พบบัญชีธนาคารของ นายกอ ใช้สำหรับเป็นบัญชีม้ารับเงินจากผู้เสียหายจำนวน 18 คดี รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 30 ล้านบาท
ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุม นายกอได้ และยอมรับตลอดข้อกล่าวหา โดยอ้างว่าตนโดนหลอกไปทำงาน ที่ประเทศเพื่อนบ้าน จากนั้นถูกบังคับให้เปิดบัญชีธนาคาร 6-7 บัญชี เพื่อใช้ในเครือข่ายสแกม เนื่องจากตนเห็นคนที่ไปทำงานด้วยถูกทำร้ายทรมานทำให้เกิดความกลัว จึงเปิดบัญชีธนาคารให้คนร้ายสแกมเมอร์ใช้รับเงินในการหลอกผู้เสียหาย ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวส่งดำเนินคดีต่อไป