ดีเอสไอ ทลายเครือข่าย Forex พบเส้นทางเงินโยง สส.ภาวุธ 28 ล้านบาท

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) แถลงผลปฏิบัติการปราบปรามเครือข่ายฉ้อโกง Forex และฟอกเงินข้ามชาติ หลังเข้าตรวจค้น 24 จุดในกรุงเทพฯ และปริมณฑล พบพฤติกรรมหลอกลวงเป็นขบวนการใหญ่ แบ่งหน้าที่ชัดเจน และมีเส้นทางเงินเชื่อมโยงถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการการเมืองและบันเทิง

พ.ต.ต. ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ แถลงผลปฏิบัติการปราบปรามเครือข่ายฉ้อโกง Forex และฟอกเงินข้ามชาติ หลังเข้าตรวจค้น 24 จุดในกรุงเทพฯ และปริมณฑล พบพฤติกรรมหลอกลวงเป็นขบวนการใหญ่ แบ่งหน้าที่ชัดเจน และมีเส้นทางเงินเชื่อมโยงถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการการเมืองและบันเทิง พร้อมเปิดแผนผังขบวนการ 3 กลุ่มหลัก โดยระบุว่า จากการสืบสวนพบว่า เครือข่ายนี้มีการแบ่งการทำงานออกเป็น 3 ส่วนสำคัญ ได้แก่

กลุ่มแรก คือ Broker Forex เป็นกลุ่มนิติบุคคลที่อ้างตัวเป็นโบรกเกอร์รับเทรดเงินตราต่างประเทศ มักอ้างว่า จดทะเบียนในต่างประเทศเนื่องจากธนาคารแห่งประเทศไทยไม่อนุญาตให้มีการจดทะเบียนเทรด Forex ในไทย

กลุ่มที่สอง คือ IB (Introducing Broker) กลุ่มผู้ชักชวนที่มักแสดงความร่ำรวย มีทรัพย์สินเงินทองเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เหยื่อหลงเชื่อเข้าสู่ระบบ

และกลุ่ม Payment Gateway คือ กลุ่มบริษัทนิติบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นทางผ่านของเงิน เพื่อเปลี่ยนเงินสดให้เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลและฟอกเงินออกนอกประเทศ

ผลการตรวจค้นและการอายัดทรัพย์สิน เมื่อวันที่ 16 มิถุนายนที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจค้นเป้าหมาย 24 จุด รวมถึงบริษัทนิติบุคคล 15 แห่ง ในพื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร และผลปฏิบัติการสามารถอายัดบัญชีธนาคารได้ทั้งหมด 77 ราย (นิติบุคคล 20 ราย บุคคล 57 ราย) พร้อมระงับธุรกรรมเงินดิจิทัลภายใต้กฎหมายไทย นอกจากนี้ยังยึดรถยนต์หรูได้ 5 คัน และเงินสด รวมมูลค่าทรัพย์สินที่ตรวจยึดได้หลายร้อยล้านบาท

เส้นทางเงินโยง "ภาวุธ-ฟิล์ม รัฐภูมิ"

สำหรับประเด็นที่สังคมให้ความสนใจ คือ การปรากฏชื่อบุคคลมีชื่อเสียงเข้าไปเกี่ยวข้องกับเส้นทางเงินของเครือข่ายนี้ โดยในส่วนของนายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส.พรรคประชาชน ตรวจพบเส้นทางเงินจากบริษัท ALPFX ซึ่งมีสภาพเป็นเพียงทาวน์เฮ้าส์ ไม่สอดคล้องกับธุรกิจที่จดทะเบียน โอนผ่านบริษัทในเครือไปยังบัญชีส่วนตัว รวมประมาณ 28 ล้านบาท โดยมีการโอนถึง 14 ครั้งภายในวันเดียวช่วงเดือนกรกฎาคม 2567 อย่างไรก็ดี เจ้าหน้าที่ระบุว่า ขณะนี้นายภาวุธ สส.พรรคประชาชน ยังมีเอกสิทธิ์คุ้มครองในสมัยประชุมสภาจึงจะดำเนินการออกหนังสือเชิญมาให้ข้อมูลหลังปิดสมัยประชุม

ขณะที่นายรัฐภูมิ โตคงทรัพย์ หรือ ฟิล์ม รัฐภูมิ พบความเชื่อมโยงในส่วนของกลุ่ม Broker โดยมีความเกี่ยวข้องกับบริษัท International Wealth และ HFM ที่มีการร้องเรียนเรื่องการหลอกลวง

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าบุคคลทั้งสองยังไม่ได้มีสถานะเป็นผู้ต้องหาแต่จำเป็นต้องเรียกมาสอบสวนในฐานะพยานเพื่อชี้แจงที่มาของเงินและความเกี่ยวข้องกับธุรกิจดังกล่าว ความเสียหายวงกว้างนับพันล้าน ในส่วนของจำนวนผู้เสียหาย DSI ระบุว่ามีผู้ร้องเรียนแล้วกว่า 500 ราย โดยมีรายหนึ่งสูญเงินสูงถึง 70 ล้านบาท

ขณะที่ตำรวจไซเบอร์พบข้อมูลผ่านระบบออนไลน์อีก 65 เคส และตรวจพบบัญชีม้าที่เกี่ยวข้องกว่า 1,000 บัญชี มูลค่าความเสียหายรวมเบื้องต้นคาดว่า สูงถึงหลายพันล้านบาท กรมสอบสวนพิเศษ (ดีเอสไอ) ระบุว่า การติดตามเงินคืนทำได้ยากเนื่องจากเงินส่วนใหญ่ถูกโอนออกไปยังต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศในแถบหมู่เกาะแคริบเบียนพร้อมฝากเตือนประชาชนว่า ธนาคารแห่งประเทศไทยยังไม่เคยอนุญาตให้บุคคลใดเปิดโบรกเกอร์เทรด Forex ในไทย หากใครลงทุนแล้วไม่สามารถถอนเงินได้ให้รีบติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแสดงตัวเป็นผู้เสียหายทันที