ก.ล.ต.-ปปง. ผนึกกำลังสอบธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลโยงเว็บพนันออนไลน์
ก.ล.ต. จับมือ ปปง. ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล หลังพบข้อสังเกตการโอนสินทรัพย์ระหว่างกระเป๋าที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์พนันออนไลน์ ย้ำหากพบฝ่าฝืนเกณฑ์หรือกฎหมาย พร้อมดำเนินการอย่างเคร่งครัด
วันที่ 15 ตุลาคม 2569 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ประสานความร่วมมือตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล กรณีมีธุรกรรมที่อาจเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์การพนันออนไลน์ พร้อมบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบังคับใช้กฎหมาย
ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังมีข่าวเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับเว็บไซต์การพนันออนไลน์ พร้อมตั้งข้อสังเกตถึงการโอนสินทรัพย์ดิจิทัลระหว่างกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล (Wallet) ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ดังกล่าวกับกระเป๋าของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทย
ทั้งนี้ ก.ล.ต. และ ปปง. อยู่ระหว่างประสานงานตรวจสอบข้อเท็จจริงตามอำนาจหน้าที่ ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยครอบคลุมกระบวนการทำความรู้จักและพิสูจน์ตัวตนลูกค้า (KYC) การตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (CDD) การทบทวนข้อมูลลูกค้า การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (STR) รวมถึงระบบบริหารความเสี่ยง เพื่อป้องกันการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเป็นช่องทางฟอกเงินและก่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยี
นางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า ก.ล.ต. ทำงานร่วมกับ ปปง. อย่างต่อเนื่องในการกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลให้ปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนด พร้อมยกระดับมาตรการป้องกันการทุจริตที่ใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเป็นเครื่องมือ เช่น การจัดกลุ่มลูกค้าตามระดับความเสี่ยงและการเพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระวังธุรกรรมที่น่าสงสัย
หากตรวจพบผู้ประกอบธุรกิจรายใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ก.ล.ต. จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด พร้อมเน้นย้ำให้ผู้ประกอบธุรกิจให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการตรวจสอบกรณีเว็บไซต์พนันออนไลน์หรือการกระทำผิดกฎหมายอื่นอย่างเต็มที่
นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังร่วมกับ ปปง. จัดทำหลักเกณฑ์ Travel Rule ซึ่งหากมีผลใช้บังคับ ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องใช้เครื่องมือวิเคราะห์ธุรกรรมเพื่อตรวจสอบที่อยู่กระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล (Wallet Address) และกำหนดมาตรการเฝ้าระวังกระเป๋าที่ต้องสงสัย เช่น กระเป๋าที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ผิดกฎหมายหรือการสนับสนุนการก่อการร้าย เพื่อป้องกันการใช้บริการสนับสนุนการกระทำผิดกฎหมาย
ด้านนายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการ ปปง. กล่าวว่า ปปง. ร่วมมือกับ ก.ล.ต. ตรวจสอบให้ผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยหากพบเหตุอันควรสงสัยว่าธุรกรรมของลูกค้าอาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน ความผิดมูลฐาน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ผู้ประกอบธุรกิจต้องรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อ ปปง. เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
หากพบการฝ่าฝืนกฎหมาย ปปง. พร้อมดำเนินการอย่างเคร่งครัด และประสานความร่วมมือกับ ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันไม่ให้ระบบการเงินและสินทรัพย์ดิจิทัลถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน