CIB บุกทลายขบวนการ “ฟอกเงิน–ฟอกคน” ให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์
CIB รวบแก๊งคอลเซ็นเตอร์รายใหญ่ จับ 8 ผู้ต้องหาไทย-จีน เผยกลโกงสุดล้ำ "ฟอกเงิน-ฟอกคน" พบความเสียหายรวมพุ่งกว่า 1,000 ล้านต่อเดือน
วานนี้ (11 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดยกองบังคับการตำรวจทางหลวง (บก.ทล.) ร่วมกับศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ (ACSC) ปฏิบัติการกระจายกำลังจับกุมผู้ต้องหาเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์รวม 8 ราย แบ่งเป็นคนไทย 7 ราย และคนจีน 1 ราย ตามหมายจับศาลจังหวัดปทุมธานี ในข้อหาร่วมกันฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นคนอื่น นำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ อั้งยี่ ซ่องโจร และฟอกเงิน โดยสามารถจับกุมได้ในพื้นที่กรุงเทพฯ ชลบุรี ปทุมธานี และแม่ฮ่องสอน
พฤติการณ์ของเครือข่ายนี้เริ่มจากการขยายผลคดีหลอกลวงข้าราชการเกษียณในจังหวัดปทุมธานีจนสูญเงินกว่า 1.4 ล้านบาท ก่อนพบความเชื่อมโยงกับคดีอื่นอีกกว่า 30 คดี มูลค่าความเสียหายเบื้องต้น 30 ล้านบาท โดยขบวนการนี้มีการทำงานที่ซับซ้อนผ่าน 2 ส่วนหลัก คือ “การฟอกเงิน” ที่จะนำเงินผู้เสียหายโอนเข้าแพลตฟอร์มเทรดหุ้นต่างประเทศแล้วโอนกลับมายังบัญชีม้าในไทยเพื่ออำพรางเส้นทาง พร้อมทั้งส่งกลุ่มคนไทยที่เป็นบัญชีม้าไปพำนักที่เมืองปอยเปต ประเทศกัมพูชา นานถึง 25 วัน เพื่อทำหน้าที่สแกนใบหน้ายืนยันตัวตนในการทำธุรกรรมโดยเฉพาะ เพื่อหลบเลี่ยงมาตรการตรวจสอบของสถาบันการเงินไทย
จากการสืบสวนพบว่าเครือข่ายนี้มีเงินหมุนเวียนสูงถึงเดือนละกว่า 100 ล้านบาท และคาดว่าความเสียหายโดยรวมอาจสูงถึง 1,000 ล้านบาทต่อเดือน โดยมี น.ส.ชนกนันท์ฯ และ น.ส.สรณ์ศิริฯ ทำหน้าที่จัดหาบัญชีม้าและควบคุมการฟอกเงินภายใต้คำสั่งนายทุนชาวจีน โดยใช้คอนโดหรูย่านห้วยขวางเป็นเซฟเฮาส์ มีการฟอกเงินผ่านการซื้อขายทองคำ ตั้งบริษัทแบรนด์เนมบังหน้า และโอนเงินเข้าบริษัทของ Mr. Zhen สัญชาติจีน
นอกจากนี้ยังพบกระบวนการ “ฟอกคน” ซึ่งเชื่อมโยงไปยังบริษัทรับทำวีซ่าของ น.ส.สุกัญญาฯ ที่ใช้โรงเรียนสอนภาษาของ น.ส.ชิตาภาฯ ย่านลาดพร้าวเป็นฉากบังหน้า เพื่อดำเนินการออกวีซ่านักเรียนให้กับชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวจีนกว่า 600 คน เพื่อให้สามารถพำนักและทำงานให้กับเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ทั้งในไทยและประเทศเพื่อนบ้านได้โดยง่าย เจ้าหน้าที่จึงได้เข้าจับกุมผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมด นำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองปทุมธานี เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- บุกทลายรังลับ Sim Box สระแก้ว! ยึดเครื่องส่งสัญญาณแก๊งคอลเซ็นเตอร์
- อินโดนีเซีย ส่งกลับ 3,600 พลเมืองจากกัมพูชา หลังกวาดล้างใหญ่ แก๊งคอลเซ็นเตอร์
- จีน ส่งกลับ 1,500 แก๊งคอลเซ็นเตอร์ ในเมียนมา รื้อตึกทลายรังใหญ่
ติดตามเราได้ที่