ออกหมายจับ"เบน สมิธ - ยิม เลียก"ฟอกเงินข้ามโลก ยึดทรัพย์3.5 หมื่นล้าน
ตร. ร่วม ปปง.-ก.ล.ต. ทลายเครือข่ายฟอกเงินข้ามชาติ "เบน สมิธ - ยิม เลียก" ซุกกองทุนนอกช้อนซื้อหุ้นใหญ่ ยึดอายัดทรัพย์ 3.5 หมื่นล้าน เตรียมคืนเงินผู้เสียหาย
ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ (ACSC) สั่งการให้ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย บก.ปอศ. และ บก.ป. ร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. เปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายฟอกเงินข้ามชาติ ดำเนินคดีกับผู้ต้องหา 7 ราย ได้แก่ นายเบน, นายยิม, นางสาวแคทรียา, นางสาวสุภารัตน์, นายยูจีน, นายไคปิง และนายณัฐกร ในข้อหาร่วมกันฟอกเงิน สมคบกันฟอกเงิน ร่วมกันเป็นอั้งยี่ และความผิดเกี่ยวกับการถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการและไม่รายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ตามกฎหมาย โดยศาลอนุมัติหมายจับผู้ต้องหา 6 ราย ซึ่งอยู่ระหว่างหลบหนีในต่างประเทศ และแจ้งข้อกล่าวหาอีก 1 ราย พร้อมเข้าตรวจค้นเป้าหมาย 4 จุดในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
สืบเนื่องจากการขยายผลเครือข่ายนายเบนจามินฯ และนายยิมฯ สัญชาติกัมพูชา ซึ่งนำเงินที่ได้จากการกระทำความผิดฉ้อโกง โอนผ่านบัญชีบุคคล บัญชีนิติบุคคล ธนาคาร และกองทุนต่างประเทศหลายชั้น เพื่อปกปิดแหล่งที่มาของเงิน ก่อนนำกลับเข้าประเทศไทยในรูปแบบ “เงินลงทุนจากต่างประเทศ” เพื่อถือหุ้นบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์ไทย โดยมีธนาคาร B.I.C. ในกัมพูชา และกองทุน CAI ในสิงคโปร์ เป็นช่องทางเคลื่อนย้ายเงินหลายหมื่นล้านบาท
จากการตรวจสอบพบว่า เครือข่ายใช้วิธีฟอกเงินต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562–2568 เริ่มจากบัญชีบุคคลและนิติบุคคลในเครือข่าย ก่อนเปลี่ยนมาโอนเงินผ่านธนาคารและกองทุนต่างประเทศ แล้วนำกลับเข้ามาลงทุนในหุ้นไทย โดยผู้ต้องหาทั้ง 7 ราย แบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน ทั้งผู้สั่งการ ผู้ควบคุมเส้นทางเงิน ผู้บริหารกองทุน และผู้ถือผลประโยชน์แทน
ด้านทรัพย์สินที่ยึดอายัดไว้ก่อนหน้านี้ คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดและอายัดหุ้นไทยของเครือข่ายไว้ชั่วคราว มูลค่ารวมกว่า 14,808 ล้านบาท นอกจากนี้ยังยึดอายัดเรือยอชต์ รถยนต์ เงินฝาก และที่ดิน มูลค่ารวมกว่า 21,000 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่ง โดยปัจจุบันสำนักงาน ปปง. อยู่ระหว่างดำเนินการคืนเงินให้แก่ผู้เสียหาย
รอง ผบ.ตร.กล่าวต่ออีกว่า เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2569 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ได้ขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้ต้องหา 6 ราย และแจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหา 1 ราย พร้อมนำกำลังเข้าทำการตรวจค้นเป้าหมายจำนวน 4 จุด สามารถตรวจยึดของกลางสำคัญที่เชื่อมโยงเส้นทางเงินของเครือข่ายได้ อาทิ สัญญากู้ยืมเงินและสัญญาซื้อขายหุ้น เอกสารเกี่ยวกับกองทุนหุ้นและกองทุนคริปโต 6 แฟ้ม และอุปกรณ์เก็บคริปโตชนิด Ledger พร้อมอุปกรณ์ยืนยันตัวตน (Authenticator) รวม 3 เครื่อง นอกจากนี้ยังยึดโทรศัพท์มือถือ 5 เครื่อง คอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง แท็บเล็ต 1 เครื่อง และแฟลชไดรฟ์ 1 อัน ซึ่งจะนำไปตรวจพิสูจน์เพื่อขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องและทรัพย์สินที่ยังซุกซ่อนอยู่ต่อไป รวม 6 รายการ
ปฏิบัติการ “ทลายเครือข่ายมหากาพย์ ฟอกเงินข้ามโลก” เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการฟอกเงินข้ามชาติ ปกป้องความน่าเชื่อถือของตลาดทุนไทย ตัดวงจรเงินจากการกระทำความผิดที่ถูกนำกลับเข้ามาลงทุนในประเทศ พร้อมขยายผลติดตามทรัพย์สินตามกฎหมายต่อไป