จับบริษัทนอมินีจีน เงินหมุนเวียนกว่า 500 ล้าน

กทม. 25 มิ.ย.-บุกค้น 3 จังหวัด ล่าบริษัทนอมินีจีน ปล่อยเช่าเครื่องจักรหนัก พบให้พนักงานคนไทยเป็นกรรมการฯ เงินหมุนเวียนกว่า 500 ล้านบาท

ตำรวจสอบสวนกลาง บุกค้นสำนักงานบริษัท โดยสำนักใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานคร และสาขาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และระยอง พร้อมตรวจยึดเอกสารหลักฐาน เช่น หนังสือรับรองการขอจัดตั้งบริษัท เอกสารให้เช่าซื้อ และเครื่องจักรหนักกว่า 250 คัน พร้อมดำเนินคดีกับผู้ต้องหาเป็นนิติบุคคลจีนและไทยรวม 2 ราย เป็นชายชาวจีน 1 คน และหญิงชาวไทยอีก 2 คน
หลังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบบริษัทต้องสงสัยว่าเข้าข่ายทำผิดในลักษณะนำบุคคลสัญชาติไทยมาเป็นตัวแทนอำพรางถือหุ้นแทนคนต่างด้าว หรือ “นอมินี” ประกอบธุรกิจนำเข้าและให้เช่าเครื่องจักรหนัก รถเครน และรถยก เพื่อเลี่ยงกฎหมาย และเมื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินของบริษัท พบมีการรับโอนเงินจากนายทุนจีนมาลงทุนกว่า 50 ล้านบาท และพบเงินหมุนเวียนในบัญชีกว่า 500 ล้านบาท ขณะที่จากการสอบถามผู้ถือหุ้นคนไทยยืนยันว่าบริษัทฯ บริหารโดยคนสัญชาติจีนเป็นหลัก สอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การปฏิเสธ.-สำนักข่าวไทย