สิงคโปร์ รวบ! อดีตกัปตันเรือ "เฉิน จื้อ" พัวพันสแกมเมอร์-เครือข่ายฟอกเงินข้ามชาติ
สิงคโปร์ รวบ! อดีตกัปตันเรือ "เฉิน จื้อ" พัวพันสแกมเมอร์-เครือข่ายฟอกเงินข้ามชาติ
วันที่ 19 ธ.ค. 2568 สำนักข่าวบลูมเบิร์ก รายงานว่า ตำรวจสิงคโปร์จับกุม ไนเจล ถัง วัน เป่า นะบิล อดีตกัปตันเรือซูเปอร์ยอชต์ของ เฉิน จื้อ นักธุรกิจเชื้อสายจีนสัญชาติกัมพูชา โดยถูกจับในข้อหา “ต้องสงสัยมีส่วนเกี่ยวข้องกับความผิดฐานฟอกเงิน”
ถังถูกควบคุมตัวเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม หลังเดินทางกลับเข้าสิงคโปร์ โดยคดีดังกล่าวเชื่อมโยงกับเฉิน จื้อ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ถังได้รับการประกันตัวแล้ว
รายงานของบลูมเบิร์ก ระบุว่า เฉิน จื้อ ซึ่งเกิดในจีนและถือสัญชาติกัมพูชา ถูกอัยการสหรัฐฯ ตั้งข้อกล่าวหาว่าเป็นผู้นำเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ ที่ดำเนินกิจการฐานสแกมในหลายประเทศ โดยใช้แรงงานที่ถูกบังคับ และหลอกลวงเหยื่อผ่านปฏิบัติการสแกมออนไลน์แบบ ‘เชือดหมู’ (pig butchering) ในสหรัฐฯ และประเทศอื่น ๆ ก่อนฟอกเงินผิดกฎหมายมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์
ถัง วัย 32 ปี เป็นหนึ่งในชาวสิงคโปร์ 3 คนที่ถูกสหรัฐฯ คว่ำบาตรเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา จากความเชื่อมโยงกับเฉิน ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและประธาน Prince Holding Group กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ในกัมพูชา
ข้อมูลจากกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุว่า ถังเคยดำรงตำแหน่งกัปตันเรือซูเปอร์ยอชต์ชื่อ NONNI II ซึ่งเป็นทรัพย์สินของเฉิน และเป็นกรรมการ รวมถึงหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการของบริษัท Warpcapital Yacht Management ที่จดทะเบียนในสิงคโปร์ นอกจากนี้ ยังดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการของ Capital Zone Warehousing บริษัทในสิงคโปร์ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเฉิน และดำเนินกิจการคลังสินค้าปลอดภาษีสำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ
หลังจากสหรัฐฯ เปิดโปงคดีที่เกี่ยวข้องกับเฉินและกลุ่ม Prince ทางการสิงคโปร์และประเทศอื่น ๆ ได้เพิ่มความเข้มข้นในการสอบสวน โดยตำรวจสิงคโปร์ระบุว่า ได้ยึดหรือสั่งห้ามการจำหน่ายทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับเฉินและผู้เกี่ยวข้อง มูลค่ารวมกว่า 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีบัญชีธนาคารอย่างน้อย 15 บัญชีถูกอายัด ขณะที่บริษัทในสิงคโปร์ 4 แห่งที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเฉิน ได้ยื่นคำร้องขอถอนเงินบางส่วนจากบัญชีที่ถูกอายัด เพื่อนำไปจ่ายเงินเดือนพนักงานและค่าใช้จ่ายด้านกฎหมาย แต่อัยการสิงคโปร์คัดค้าน โดยระบุว่าเงินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินต้องสงสัยว่ามาจากกิจกรรมอาชญากรรม