ราชินีคริปโท ผู้โกงเงิน 1.8 แสนล้านบาทจากชาวจีน หนีเสวยสุขในลอนดอน กำลังจะถูกตัดสินโทษ
ราชินีคริปโท ผู้โกงเงิน 1.8 แสนล้านบาทจากจีน หนีเสวยสุขในลอนดอน กำลังจะถูกตัดสินโทษ
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน บีบีซี รายงานว่า หญิงรายหนึ่งที่ตำรวจระบุว่า ได้ซื้อสกุลเงินดิจิทัลมูลค่าหลายพันล้านปอนด์ โดยใช้เงินที่ขโมยจากผู้รับบำนาญชาวจีนหลายพันคน กำลังจะถูกตัดสินโทษในสัปดาห์นี้ ในข้อหาฟอกเงิน
ตามรายงาน เธอหลบหนีออกจากประเทศจีน ย้ายมาอยู่คฤหาสต์แห่งนี้ในแฮมป์สเตด ทางตอนเหนือของลอนดอน ตำรวจนครบาลได้เข้าตรวจค้นบ้านหลังดังกล่าวใน 1 ปีต่อมา และยังได้ยึดสกุลเงินดิจิทัลครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของโลก
มีชาวจีนกว่า 100,000 คน ที่ลงทุนในบริษัทของเธอ ซึ่งอ้างว่ากำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพไฮเทคและขุดคริปโทเคอร์เรนซี แต่ในความเป็นจริงแล้ว เธอได้ยักยอกเงินไป ตามข้อมูลของตำรวจ
ระหว่างที่รอพิจารณาคดีนี้ เหล่าผู้ลงทุนก็หวังจะได้เงินคืนบางส่วนจากสหราชอาณาจักร ซึ่งปกติแล้วสิ่งของใดๆ ที่ไม่ได้รับการอ้างสิทธิมักจะตกเป็นของรัฐบาล ทำให้หลายคนคาดว่ากระทรวงการคลังอาจจะได้รับประโยชน์จากการยึดทรัพย์ครั้งนี้
เฉียน จื้อหมิน วัย 47 ปี เดินทางเข้าสหราชอาณาจักรโดยใช้พาสปอร์ตปลอม ในเดือนกันยายน 2017 หลังจากตำรวจจีนได้เริ่มสืบสวนเธอ หลังจากนั้น เธอย้ายเข้าไปอยู่ในคฤหาสน์ริมแฮมป์สเตดฮีธ ด้วยค่าเช่ากว่า 17,000 ปอนด์ต่อเดือน เพื่อหาเงินมาจ่ายค่าเช่า เธอต้องแปลงบิตคอยน์ที่สะสมไว้เป็นเงิน เพื่อนำไปใช้จ่ายได้
เธอปลอมตัวเป็นทายาทเศรษฐี ร้านขายของเก่าและเพชร โดยจ้างอดีตพนักงานร้านมาเป็นผู้ช่วยส่วนตัว โดยขอให้เขานำเงินคริปโทเคอร์เรนซีไปแลกเป็นสินทรัพย์อื่นๆ เช่น เงินสดและอสังหาริมทรัพย์
เมื่อราคาบิตคอยน์สูงขึ้น เฉียนก็สามารถบรรลุสิ่งที่บริษัทเธอบอกกับนักลงทุนได้นั่นคือ “ร่ำรวยได้แม้ในขณะนอนหลับ”
ผู้ช่วยของเธอเหวิน เจียน ที่อยู่ระหว่างพิจารณาคดีเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งจบลงด้วยโทษจำคุกหกปีในข้อหาฟอกเงิน กล่าวว่า เธอใช้เวลาส่วนใหญ่นอนอยู่บนเตียง เล่นเกม และช้อปออนไลน์
แต่ก็กำลังวางแผนสำหรับอนาคตอีก 6 ปี ที่จะหาธนาคารระหว่างประเทศ ซื้อปราสาทในสวีเดนและสร้างความประทับใจให้กับดยุคแห่งอังกฤษ ตามบันทึกประจำวันของเธอ เฉียนวางเป้าหมายเป็นราชินีแห่งลิเบอร์แลนด์ รัฐขนาดเล็กที่ไม่ได้รับการยอมรับ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายแดนโครเอเชีย-เซอร์เบีย ภายในปี 2022
ในระหว่างนั้น เฉียนก็ให้เหวินหาบ้านที่เธอสามารถซื้อได้ในลอนดอน แต่ความพยายามของเธอที่จะซื้ออสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่เป็นพิเศษในย่านทอตเทอริดจ์คอมมอน ซึ่งเป็นย่านที่ขึ้นชื่อเรื่องที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่และเงียบสงบ ได้จุดชนวนให้ตำรวจสืบสวนเมื่อเหวินไม่สามารถอธิบายความมั่งคั่งของเจ้านายเธอได้
ตำรวจได้บุกค้นบ้านเช่าของเฉียนในแฮมป์สเตด พบฮาร์ดไดรฟ์และแล็บท็อป บรรจุบิตคอยน์หลายหมื่นเหรียญ ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นการยึดคริปโทครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักร
เฉียน ได้ก่อตั้งบริษัทที่ยักยอกเงินในจีน เมื่อ 4 ปีก่อนหลันเทียน เกอรุ่ย หรือ Bluesky Greet ในภาษาอังกฤษ อ้างว่าใช้เงินนักลงทุนเพื่อขุดบิตคอยน์ใหม่ และลงทุนในอุปกรณ์เทคโนโลยีล้ำสมัยมากมาย แต่ตำรวจสหราชอาณาจักรเชื่อว่านี่เป็นกลโกงที่ซับซ้อน และบริษัทของเฉียน แค่ใช้คำสัญญาที่ให้ผลกำไรสูงเพื่อดึงดูดนักลงทุน
โจ ไรอัน ตำรวจจากสำนักงานตำรวจนครบาล กล่าวกับบีบีซีว่า ยิ่งได้รับข้อมูลเกี่ยวข้องกับเธอมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งรู้ว่าเธอคือหัวหน้ากลุ่มฉ้อโกง ไม่ใช่แค่สมาชิกระดับล่าง ยิ่งเห็นได้ชัดว่าเธอฉลาดมาก มีไหวพริบเฉียบแหลม ชอบบงการ และสามารถโน้มน้าวใจคน
นายหยู หนึ่งในนักลงทุนของเธอ บอกว่า ไม่เคยสงสัยว่ามีอะไรผิดปกติ เพราะบริษัทจะแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งให้เขาทุกวัน ประมาณ 100 หยวน นั่นทำให้ทุกคนรู้สึกดีจริงๆ แถมยังทำให้มั่นใจที่จะกู้เงินเพิ่มอีกนิดหน่อยเพื่อลงทุนในบริษัท
เขาและภรรยา ได้ลงทุนเริ่มต้นคนละ 60,000 หยวน โดยบริษัทแจ้งว่าจะได้รับกำไร 200% ภายในสองปีครึ่ง ไม่นานนักพวกเขาก็กู้เงินหลายพันปอนด์ในอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 8% เพื่อนำไปลงทุนเพิ่ม
นอกจากนั้น นายหยูยังได้นำเงินที่จ่ายออกไปในแต่ละวัน กลับมาลงทุนในบริษัททันทีที่ได้รับเงิน ซึ่งไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวว่าต้องนำเงินมาลงทุน ซึ่งนายหยูก็ยอมรับว่า พวกเขาสูญเสียการควบคุมตัวเอง และขาดวิจารณญาณ
นักลงทุนได้รับเงินรายวันเพิ่มขึ้น สำหรับผู้สมัครใหม่ ทำให้การหลอกลวงนี้เข้าถึงผู้คน 120,000 คน ในทุกมณฑลของจีน โดยตามเอกสารการพิจารณาคดี พบว่าเงินฝากของพวกเขามีมูลค่ารวมกว่า 4 หมื่นล้านหยวน หรือราว 182,030 ล้านบาท
บริษัทยังจัดงานเลี้ยง และงานเลี้ยงสังสรรค์สำหรับนักลงทุนทั้งในปัจจุบันและในอนาคตอีกด้วย สิ่งเหล่านี้ถูกนำมาใช้เพื่อส่งเสริมโอกาสการลงทุนเพิ่มเติม บริษัทได้จัดงานขึ้นที่มหาศาลาประชาชน ซึ่งเป็นสถานที่ประชุมของสภานิติบัญญัติของจีน ตามที่นักลงทุนที่เข้าร่วมงานและบุคคลอื่นอีกสองคนที่เปิดเผย
อย่างไรก็ตาม ลูกค้ารู้จักเฉียนเพียงในชื่อ ฮวาฮวา หรือ Little Flower และสื่อสารกับลูกค้าส่วนใหญ่ผ่านบทกวีที่เธอโพสต์ไว้ในบล็อกของเธอ เธอจะปรากฏตัวต่อหน้านักลงทุนรายใหญ่ที่สุด ซึ่งเป็นผู้ที่ลงทุนอย่างน้อย 6 ล้านหยวน โดยเชิญชวนพวกเขาไปร่วมงานที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ตามที่นายหลี่ ซึ่งเป็นลูกค้ารายหนึ่งกล่าว
นายหลี่กล่าวว่า เธอเริ่มสนับสนุนให้พวกเราฝันให้ใหญ่ ว่าภายในสามปี เธอจะมอบความมั่งคั่งให้เรามากพอที่จะเลี้ยงครอบครัวของเราได้สามชั่วอายุคน จึงได้ร่วมลงทุนไป 10 ล้านหยวน
การสืบสวนของตำรวจจีน เกี่ยวกับ หลันเทียน เกอรุ่ย เริ่มในกลางปี 2017 ซึ่งทำให้การจ่ายเงินหยุดลงกะทันหัน ซึ่งผู้จัดการบริษัทก็บอกว่านี่เป็นเพียงเหตุการณ์ชั่วคราว โดยรายงานจากคดีระบุว่า เฉียนได้จ่ายเงินให้กับผู้บริหารระดับสูงเหล่านั้น เพื่อบรรเทาความกังวลของนักลงทุน ในขณะที่เธอหนีไปอังกฤษพร้อมเงินที่โกงมา
ขณะที่เธอถูกจับในยอร์ก ทางตอนเหนือของอังกฤษ เมื่อเมษายนปีที่แล้ว ตำรวจยังพบบุคคลอีก 4 คนในบ้าน ซึ่งถูกนำตัวมาเพื่อทำงานตำแหน่งต่างๆ เช่น ทำความสะอาด ไปซื้อของ และรักษาความปลอดภัย โดยศาลได้รับการแจ้งว่าถูกจ้างงานอย่างผิดกฎหมาย
ขณะที่เธอถูกจับกุม เฉียนปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมด โดยอ้างว่าเธอเพียงหลบหนีการปราบปรามผู้ประกอบการคริปโทของรัฐบาลจีน และโต้แย้งหลักฐานที่ตำรวจจีนนำเสนอ แต่ในการพิจารณาคดีในเดือนกันยายน เธอกลับสารภาพผิดอย่างไม่คาดคิดในข้อหาครอบครองคริปโทเคอร์เรนซีอย่างผิดกฎหมาย
มูลค่าของสกุลเงินดิจิทัลที่เฉียนนำมาสหราชอาณาจักร เพิ่มขึ้น 20 เท่าจากวันที่เดินทางมา โดยสกุลเงินเหล่านี้จะถูกตัดสินทางแพ่ง เกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้จากการก่ออาชญากรรม ซึ่งจะเริ่มต้นขึ้นอย่างจริงจังในต้นปีหน้า
อ่านข่าวต้นฉบับได้ที่ : ราชินีคริปโท ผู้โกงเงิน 1.8 แสนล้านบาทจากชาวจีน หนีเสวยสุขในลอนดอน กำลังจะถูกตัดสินโทษ
ติดตามข่าวล่าสุดได้ทุกวัน ที่นี่
– Website : https://www.matichon.co.th