แฉต่อ เส้นทางเงินแตะ บริษัท แบล็กลิสต์ | ห้องข่าวภาคเที่ยง

ห้องข่าวภาคเที่ยง - นาทีคงปฏิเสธยาก ว่ามีบริษัทกลุ่ม Huione ฮุยอัน ของ กัมพูชา ถูกระบุว่าเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินผิดกฎหมายอย่างน้อย 4,000 ล้านดอนลาร์สหรัฐ เพราะแถลงออกมาจากกระทรวงการคลังของสหรัฐฯ ที่น่าสนใจอยู่ที่เงินพวกนี้มาจากไหน และจะไปไหนกันแน่ ข่าวนี้ถูกเผยแพร่ในเว็บฯ FinCEN หรือชื่อเต็ม หน่วยงานปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคมที่ผ่านมา ใจความสำคัญ ระบุอย่างชัดเจนว่า กลุ่ม Huione ซึ่งมีฐานอยู่ในประเทศกัมพูชา เป็นสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินในระดับสำคัญ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2021 ถึงมกราคม 2025 ที่ได้ฟอกเงินผิดกฎหมาย อย่างน้อย 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นั่นจึงทำให้มีการเชื่อมโยงว่า แล้วกลุ่มนี้เกี่ยวข้องกับใครอย่างไรบ้าง ตามแผนผังที่เพจฯ CSI LA เอามาเปิดเผย กลุ่มนี้จะเชื่อมกับนักธุรกิจ นักการเมือง และนายทุนที่มาจากจีนและเวียดนาม กลุ่มทุมเหล่านี้เกี่ยวข้องกับแฮกเกอร์จากเกาหลีเหนือ และกัมพูชา มีเงินเข้ามาจากเว็บฯ พนัน แก๊งคอลเซนเตอร์ ประเภทของการหลอกลงทุน โดยมีเหยื่อส่วนใหญ่เป็นคนไทย ซึ่งสอดคล้องกับที่ข้อมูลจากเว็บฯ FinCEN ระบุว่า เงินที่ได้ไป มาจากการปล้นไซเบอร์โดยแฮกเกอร์เกาหลีเหนือประมาณ 37 ล้านดอลลาร์ กลโกงการลงทุนราว 36 ล้านดอลลาร์ และ กลโกงอื่น ๆ อีกประมาณ 300 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ในบ้านเรา ผู้บัญชาการ สอท. หรือตำรวจไซเบอร์เอง ก็ไม่ปฏิเสธว่า คดีในไทยเรามีเส้นทางการเงินผ่านไปยังกลุ่มบริษัทนี้จริง เพียงแต่เรื่องการดำเนินคดี จะระบุแค่มีเส้นทางการเงินผ่านไปอย่างเดียวไม่ได้ ต้องชัดเจนว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง หรือรู้เห็นกับการกระทำผิด ถึงจะเอาผิดได้ และที่สำคัญต้องไม่ลืมว่า กลุ่มบริษัทสถาบันการเงินที่ว่านั้น เปิดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย การดำเนินการใด ๆ จึงต้องมีความชัดเจน ไม่เช่นนั้นจะกระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ อย่างไรก็ตามเมื่อวานก็มีความพยายามชี้แจงเรื่องนี้ออกมาสั้น ๆ ว่าสาเหตุที่ถูกขึ้นแบล็กลิสต์นั้น เป็นเพราะเรื่องของการดำเนินการผิดขั้นตอนเท่านั้น ซึ่งกลุ่มบริษัท Huione กำลังแก้ไขอยู่ กดติดตามช่อง CH7HD News ได้ที่ : https://cutt.ly/YTch7hdnews ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://news.ch7.com #ห้องข่าวภาคเที่ยง #ข่าวช่อง7 #CH7HDNEWS ติดตาม CH7HD News และ TERO Digital ได้ที่ : https://linktr.ee/ch7hdnews_tero