ปปง.สั่งอายัดทรัพย์เครือข่ายข้ามชาติ “เบน สมิธ–ยิม เลียก” กว่า 8.2 พันล้านบาท เชื่อมโยงยาเสพติด–ฟอกเงิน

ปปง.สั่งอายัดทรัพย์เครือข่ายข้ามชาติ “เบน สมิธ–ยิม เลียก” กว่า 8.2 พันล้านบาท เชื่อมโยงยาเสพติด–ฟอกเงิน

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) แถลงข่าวอายัดทรัพย์สินเครือข่ายบุคคลไทยและต่างชาติรวม 34 รายการ มูลค่ากว่า 8,269 ล้านบาท ตามคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม (ย.96/2569) ลงวันที่ 8 เมษายน 2569 โดยเป็นการยึดชั่วคราวทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐานและการฟอกเงินข้ามชาติ โดยทรัพย์สินที่ถูกอายัดประกอบด้วย รถยนต์ 6 คัน (รอการประเมินราคา) เงินสดและหลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขายหุ้น บัญชีเงินฝาก 28 บัญชี

การสืบสวนร่วมกับ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง พบว่า กลุ่มบุคคลสำคัญ ได้แก่ MR. LEAK YIM, นางวิรินยา ยิมจ์ (MR. SMITH BEN), นางสาวแคทรียา บีเวอร์ และผู้เกี่ยวข้อง มีพฤติการณ์เชื่อมโยงกับความผิดหลายประเภท เช่น ยาเสพติด การค้ามนุษย์ การฉ้อโกงประชาชนและธุรกิจ การเป็นสมาชิกอั้งยี่ การมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

โดยคดีดังกล่าวเข้าข่ายความผิดตาม พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พบความเชื่อมโยงกับนิติบุคคลต่างประเทศ เช่น Capital Asia Investments Pte. Ltd., CAI Optimum Fund VCC และ Opus–Chartered Issuances S.A. ผ่านเส้นทางการเงินและโครงสร้างธุรกิจที่ซับซ้อน โดยกลุ่มบุคคลดังกล่าวโอนเงินจากประเทศเพื่อนบ้านเข้าสู่บัญชีในประเทศไทย ก่อนกระจายไปต่างประเทศหลายหมื่นล้านบาท และนำกลับมาลงทุนในไทย ซื้อที่ดิน บ้าน คอนโด รถหรู และหลักทรัพย์หลายรายการ

นอกจากนี้ยังพบว่า การดำเนินการใช้โครงสร้างนิติบุคคลในและต่างประเทศจำนวนมาก เพื่ออำพรางแหล่งที่มาของเงิน ใช้ธุรกิจบังหน้า และอาศัยบริษัทในตลาดทุนเคลื่อนย้ายเงิน หลีกเลี่ยงการตรวจสอบและการเสียภาษี รวมถึงปกปิดผู้ได้รับประโยชน์ที่แท้จริง ทาง ปปง. ประเมินว่าเงินทุนเหล่านี้เป็นเงินที่ได้จากการกระทำความผิด และถูกฟอกอย่างเป็นระบบในลักษณะขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ส่งผลกระทบรุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจและเสถียรภาพทางการเงินของประเทศ

#ปปง #ฟอกเงิน #เบนสมิธ #ยิมเลียก #อายัดทรัพย์ #องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ #ค้ามนุษย์ #ยาเสพติด #เศรษฐกิจไทย #ข่าวอาชญากรรม