ทลายเครือข่ายฟอกเงินข้ามชาติ รวบ 9 ทรชน ตัดวงจรแก็งคอลเซ็นเตอร์ขนเงินให้ทุนจีน!

(14 พ.ค. 69) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตำรวจ บก.ปอท. ร่วมกับ บก.ป. จับกุมเครือข่ายฟอกเงิน 9 ราย นพื้นที่ กทม. , จ.ปทุมธานี , จ.นครปฐม , จ.เพชรบุรี , จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ จ.ระยอง ทั้งกลุ่มเจ้าของบัญชีม้า 3 ราย (น.ส.สกุลรัตน์,นายกฤตธี,น.ส.สุลีพร) , กลุ่มผู้ควบคุมการถอนเงิน 3 ราย (น.ส.ชนยชา,น.ส.สุพรรษา,นายบุญญาพงษ์) และกลุ่มผู้ฝากเงินและนำส่งเงิน 3 ราย (นางพิสมัย,น.ส.สิรีรัศมิ์,นายเอกชัยฯ) ตามหมายจับศาลอาญา ข้อหา “ร่วมกันฉ้อโกง,นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ,สมคบและร่วมกันฟอกเงินและอั้งยี่”

โดยเจ้าหน้าที่เปิดปฏิบัติการ “Cut Money Flow” ขยายผลปราบปรามเครือข่ายสแกมเมอร์ ที่หลอกข้าราชการบำนาญโอนเงินกว่า 2 ล้านบาท สืบสวนเส้นทางการเงินพบว่า มีการแบ่งหน้าที่กันชัดเจน เพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบของธนาคาร โดยแอดมินผู้สั่งการในประเทศกัมพูชา ได้ประกาศหาคนทำงานผ่านโซเชียลฯ ให้"กลุ่มเจ้าของบัญชีม้า" ถอนเงินสดที่ธนาคาร

จากนั้น "กลุ่มผู้ควบคุมการถอนเงิน" จะประกบยึดโทรศัพท์มือถือของบัญชีม้าไว้กันหลบหนี เมื่อถอนเงินเสร็จสิ้น กลุ่มผู้ควบคุมจะนำเงินสดส่งต่อให้ "กลุ่มผู้ฝากและนำส่งเงิน" เพื่อนำไปฝากเข้าบัญชีธนาคารอื่น หรือซื้อทองคำแท่ง ก่อนส่งมอบให้ผู้รับผลประโยชน์ชาวจีนต่อไป

เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา แต่ น.ส.สิรีรัศมิ์ (กลุ่มผู้ฝากเงินและนำส่งเงิน) ให้การรับสารภาพในข้อเท็จจริงว่า รับชักชวนผ่านเฟซบุ๊กให้ทำงานรับส่งเงิน เริ่มจากการสะกดรอยตามบัญชีม้า ก่อนเลื่อนตำแหน่งเป็นคนนำเงินไปฝากหรือซื้อทองคำแท่ง ส่งให้ชาวจีนตามคำสั่งแอดมิน - ข่าวเวิร์คพอยท์รายงาน